深圳四方精创资讯股份有限公司 对外投资管理办法（2025 年 4 月修订） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权等有形和无形资产投向其他组织或个人并承担有限责任的投资 行为。它包括设立全资企业，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、置换，股份增持或减持等投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种长期投资以及公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的各 种短期投资，包括股票、债券、基金等，以及国家法律法规允许的其它形式的投 资活动。 第八条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司的对外投资做出决策。 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公 司决算情况报告如下： （一） 资产项目分析 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 120,007.49 | 108,590.61 | 10.51% | | 应收账款 | 12,778.95 | 15,599.58 | -18.08% | | 预付款项 | 401.32 | 133.19 | 201.31% | | 其他应收款 | 539.82 | 504.78 | 6.94% | | 存货 | 2,817.83 | 5,593.17 | -49.62% | | 合同资产 | 236.80 | 265.67 | -10.87% | | 其他流动资 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-012 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关 于2025年度高级管理人员薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬 的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日； 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津 贴、福利等收入。公司董事长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）； 3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 二、董事会会议召开情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进 一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 74037.57 万元，较上年同期增长 1.36%，净利润 6736.36 万元较上年同期增长 42.18%，同 时其他各项财务数据也取得了一定程度的提升。 2024 年是公司主动实施战略变革的一年。进入 2024 年，行业竞争日益加剧， 部分项目的利润空间已经非常小，管理层审时度势，确立了战略位移的经营战略， 决定主动退出部分利润空间狭窄的业务领域。公司主动调整业务拓展方向和策略， 优化资源配置。与此同时，我们将目光聚焦于那些具有更高利润率和发展潜力 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-013 (二）募集资金投向承诺情况 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 ...

通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查, 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位担任职务。此外,他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4月 25 日 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等相关要求,深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-016 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度计提资产减 值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的 可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和 分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货。计提减值准备共计 877.18 万元， 详情如下表： （1）应收 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要于 2025 年 4 月 28 日在中国证券监督委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 2025年4月28日 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-005 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检 查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重 大遗漏和虚假记载。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 会 第 十 六 次 | 2024.02.02 | 《提名赵海洋为公司第五届监 《关于公司监事会换届选举的 | | | | | 事会监事候选人》 | | | | | 《提名邓玉桂为公司第五届监 议案》 | | | 会议 | | 事会监事候选人》 | | ...