本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告》（公告编号：2025-082）。经自查，现对该公告中的内容予以更正，敬 请投资者关注。具体内容如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-083 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的更正公告 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第二次临时股东会增加 临时议案暨股东会补充通知的公告（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来 的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 更正前： …… 公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公 司股东会审议。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-084 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-080）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （七）会议召开方式： 公司于 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 章程 【二 O 二五年十二月】 | 总则 4 | 第一章 | | | --- | --- | --- | | 公告 | 第二节 | 51 | | | | 交信（浙江）信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913100001322925352，现迁入浙江省市场监督管理局，注 册登记。 第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,670 万股，于 2015 年 6 月 11 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司 （TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION&INFOR ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-082 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-080）。 公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司 股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订< 公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 公司章程修订对照表 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十一条 本章程自生效之日起， | | 第十一条 本章程自生效之日起， | 即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | | | 股东、董事和高级管理人员。 | | 员，股东可以起 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-081 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧 泽大道 6011 号召开。会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前以专人送达或电子邮件方式通 知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条 款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决 议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订 ...

Core Viewpoint - The company is optimizing its capital structure by converting part of the loans to its subsidiary, Jiaoxin Beidou (Hainan) Technology Co., Ltd., into equity and introducing strategic investors for a capital increase [1][2] Group 1: Capital Increase Details - The total capital increase from all parties is planned at 23 million yuan, with a subscription for the new registered capital of 7,823.8333 million yuan [2] - The company will contribute 15 million yuan from the loans, resulting in a subscribed registered capital of 5,102.50 million yuan [2] - Strategic investors include Yidou Venture Capital, which will invest 4 million yuan for 1,360.6667 million yuan of registered capital, and Beidacang and Kunhoudé, each investing 2 million yuan for 680.3333 million yuan of registered capital [2] Group 2: Valuation and Shareholding - The total assessed value of the equity of Jiaoxin Beidou (Hainan) is 604 million yuan, equivalent to 2.9593 yuan per registered capital [2] - The agreed capital increase price is set at 2.9397 yuan per registered capital, with a total increase of 23 million yuan, of which 7,823.8333 million yuan will be added to registered capital and the remaining 15,176.17 million yuan to capital reserves [2] - Post-increase, the registered capital of Jiaoxin Beidou (Hainan) will rise from 204.10 million yuan to 282.338333 million yuan, with the company holding a 54.9429% stake [2]

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的核查 意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司以债 转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、概述 （一）基本情况 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信 北斗海南"）战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金 对交信北斗海南提供的部分借款转为对其增资,同时将引入战略投资者嘉兴熠 斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"熠斗创业"）、黑龙江北大仓 酒类销售有限责任公司（以下简称"北大仓"）、上海坤厚德交通科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"坤厚 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-079 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股 及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次交易概述 （一）交易情况概述 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信 北斗海南"）战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金 对交信北斗海南提供的部分借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠 斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"熠斗创业"）、黑龙江北大仓 酒类销售有限责任公司（以下简称"北大仓"）、上海坤厚德交通科技合伙企 业（有限合伙）（以下简称"坤厚德"），共同对控股子公司交信北斗海南进 行增资扩股。 本次增资各方拟合计出资23,000万元，认购交信北斗海南新增注册 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-080 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第 二次临时股东会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2025 年 12 月 16 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15 ...