国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-068 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2025年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2025年8月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于增加股东大会临时提案暨2025年第一次临时股东大会的补充通知的公 告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年8月29日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 102 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 38.29% [1] - The net profit attributable to shareholders was -49.95 million yuan, a decline of 29.84% compared to the previous year [1] - In Q2 2025, the revenue was 45.03 million yuan, showing a decrease of 10.45% year-on-year, while the net profit was -30.11 million yuan, down 103.63% [1] - The gross margin was 19.34%, a decrease of 29.08% year-on-year, and the net margin was -67.19%, an increase of 13.92% [1] - Total expenses (selling, administrative, and financial) amounted to 71.75 million yuan, accounting for 70.27% of revenue, a decrease of 25.7% year-on-year [1] Financial Ratios - The company's return on invested capital (ROIC) has been historically low, with a median of 6.76% since its listing, and a worst year ROIC of -29.65% in 2022 [3] - The cash flow situation is concerning, with cash and cash equivalents covering only 48.5% of current liabilities, and the average operating cash flow over the past three years being -13.06% of current liabilities [3] - The interest-bearing debt ratio has reached 20.99%, indicating a significant level of debt relative to assets [3] Business Strategy - The company aims to integrate deeply with the BeiDou service providers rather than compete with them, focusing on a win-win relationship to promote digital transformation in the industry [4] - The business model emphasizes risk reduction and insurance services to enhance safety levels in the industry without increasing the burden on enterprises [3][4]

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-064 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙江）信息发展 股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"）向特定对象发行股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股，发行价 格为 16.24 元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52 元，扣除发行 ...

法定代表人： 顾成 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人（会计主管人员）：赵艳 本表已于 2025 年 8 月 26 日获董事会批准。 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计科 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金余额 | | | | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-063 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议于2025年8月26日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 ...

第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在上 海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与 表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开 前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-062 1、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 交信（浙江）信息发展股份有限公司 4、深交所要求的其他文件。 2、审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

信息发展公告，2025年上半年营业收入1.02亿元，同比增长38.29%。归属于上市公司股东的净利 润-4995.26万元，上年同期为-3847.34万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾成、主管会计工作负责人赵艳及会计机构负责人(会计主管 人员)赵艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来的计划或规划等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预 测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...