粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为 699,999,995.52元，扣除发行费（不含增值税 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-030 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2025年5月9日召开第六届董事会第十六次会议，第六届监事会第十次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过12个月。同时公司将随时根据募集资金投资项目的 进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体情况如 下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592 号），同意交信（浙 江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公 司"）向 特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票 43,103,448 股， ...

二、 会议表决情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-028 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十六次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次暂时补充 流动资金的使用期限为 12 个月。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过， 保 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佩宜 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 详见本报告"二、保荐机构发 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 现公司存在的问题及采取的 | | | 措施" | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-027 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。同时公司将随时根 据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金 专用账户。具体情况详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-026 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 15:00 前访问 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00。公司董事长、总经理顾 成先生因参加国际交流会议，无法出席。参会人员如 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-010 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度 股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2025 年 5 月 15 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- ...

2024年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合 公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起 到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全 体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准 确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控 制自我评价报告无任何异议。 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2025年4月27日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至2024年12月31日的内部控制有效性进行了 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-009 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议于2025年4月27日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 2、 审议并通过了《关于公司 2024 年 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-008 董事会认为：公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（ww ...