粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：申佩宜 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 详见本报告"二、保荐机构发 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 现公司存在的问题及采取的 | | | 措施" | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-027 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2024年5月13日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。同时公司将随时根 据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金 专用账户。具体情况详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 截至2025年5月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-026 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 15:00 前访问 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 15:00-17:00。公司董事长、总经理顾 成先生因参加国际交流会议，无法出席。参会人员如 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-010 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度 股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2025 年 5 月 15 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30- ...

2024年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合 公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。 内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起 到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全 体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准 确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2024年度内部控 制自我评价报告无任何异议。 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 2025年4月27日 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截 至2024年12月31日的内部控制有效性进行了 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-009 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议于2025年4月27日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 2、 审议并通过了《关于公司 2024 年 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-008 董事会认为：公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（ww ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特备提示： 1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 一、 审议程序 二、 利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第 ZA12616 号《审计报告》，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为-117,684,069.36 元，年末可供股东分配的利润为-562,316,443.90 元，其中母公司净利润为- 37,806,818.34 元，年末可供股东分配的利润为-357,228,487.71 元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性， 保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 相关事宜尚需提交2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注 册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交 信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 向关联方借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币20,000万元（含），用于补充公司流动资金，本协议项下借款利率为 3.10%/年，参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信（上海） 私募基金管理有限公司持有国交北斗20 ...