上海信联信息发展股份有限公司 （本页无正文，为《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第三十九次会议的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事 制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第五届董事会第三十九次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的独立意见 经核查，我们认为：该关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性 和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。相关关联交 易，不会对公司生产经营产生不利影响。 独立董事关于第五届董事会第三十九次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） 张金牛 倪受彬 赵亚青 上海信联信息发展股份有限公司董事会 2023年9月18日 ...

上海信联信息发展股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海信联信息发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定《上海信联信息发展股份有限公司独立 董事制度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当在董事会中 充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 （四）审议应披露的关联交易的情况； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺方案的情况； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

上海信联信息发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召 开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-086 公司向特定对象发行股票新增股份43,103,448股，并于2023年5月18日在深 圳证券交易所登记上市，公司总股本将由205,135,376股增加至248,238,824 股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更。 二、 《公司章程》修订情况 | 序号 | 原章程条款 | | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1 | 205,135,376.00 | 元。 | 248,238,824.00 元。 | | | 第 十 ...

上海信联信息发展股份有限公司 章 程 【二 O 二三年九月】 上海信联信息发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海信联信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

证券代码： 300469 证券简称：信息发展 上海信联信息发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长张曙华 | | 员姓名 | 2、董事顾成 | | | 3、董事会秘书徐云蔚 | | | 4、财务总监赵艳 | | | 5、独立董事张金牛 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问张董 您说的手握 3 | | | 亿订单能从今年的营业收入中 | | | 提现出来吗？ | | 投资者关 ...

粤开证券股份有限公司 | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 况、管理状况、核心技术等方面的重大变化 | 无 | 不适用 | | 情况） | | | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于保证上市公司独立性 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 2、关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于填补被摊薄即期回报 措施履行的承 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-083 上海信联信息发展股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日活动暨 中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海信联信息发展股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资 计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ （问题征集二维码） 特此公告！ 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥75,894,933.47, representing a 32.64% increase compared to ¥57,216,688.42 in the same period last year[25]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥50,529,038.88 from ¥55,603,311.20, showing a 9.13% improvement year-over-year[25]. - The total assets at the end of the reporting period increased by 45.19% to ¥1,565,921,738.01 from ¥1,078,566,247.98 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders surged by 302.01% to ¥711,579,283.71 from ¥177,004,776.41[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.23, an improvement of 15.13% from -¥0.271 in the previous year[25]. - The weighted average return on equity improved to -17.61% from -33.72%, reflecting a 47.78% increase[25]. - The company's operating revenue for the current period reached ¥75,894,933.47, representing a year-on-year increase of 32.64% compared to ¥57,216,688.42 in the same period last year[109]. - Operating costs increased significantly by 71.41% to ¥59,053,895.03 from ¥34,452,478.26, primarily due to depreciation and amortization included in other business costs[109]. - Research and development investment rose by 15.82% to ¥15,293,409.32, up from ¥13,204,121.04, indicating a commitment to innovation[109]. - The net cash flow from financing activities surged by 353.35% to ¥663,767,974.19, up from ¥146,413,317.80, largely due to a private placement[109]. - The gross margin for the smart governance segment was 26.68%, with a year-on-year increase of 37.58% in revenue to ¥74,570,490.20[111]. Strategic Initiatives - The company is focused on developing new technologies, including artificial intelligence and the Internet of Things, to improve operational efficiency[16]. - The company is committed to enhancing its market presence through strategic partnerships and technological advancements[16]. - The company aims to create a one-stop vehicle service platform by integrating various resources related to vehicle usage, including financial services and maintenance[34]. - The company is actively working on the construction of a traceability management platform for food circulation, ensuring food safety through modern information technology[34]. - The company is focused on building a data element platform and application ecosystem around transportation big data, responding to national data market system construction plans[34]. - The company is committed to promoting a paperless office environment through innovative electronic archival management practices[51]. - The company is focused on digital rural construction as part of the national strategy, leveraging digital technology to enhance agricultural modernization[70]. - The company is expanding its market presence by participating in key industry events and projects related to food safety traceability and services[75]. Technology and Innovation - The company integrates technologies such as Beidou, Internet of Vehicles, blockchain, and big data to provide industry-specific cloud services for smart transportation and smart government[34]. - The company is leveraging emerging technologies such as Beidou, big data, and artificial intelligence to upgrade traditional transportation infrastructure and enhance operational efficiency[40]. - The company emphasizes the development of digital archives and the application of AI and big data technologies to enhance the management and sharing of archival resources[42]. - The company is developing a comprehensive solution for financial industry archival management, integrating AI and big data to support digital transformation[49]. - The company has developed multiple software copyrights related to Beidou technology applications, enhancing its intellectual property portfolio[94]. - The company is committed to innovation in privacy computing and AI applications in the vehicle networking industry, aiming to strengthen its technological edge[96]. Market Expansion and User Engagement - User data showed a total of 10 million active users by the end of June 2023, an increase of 15% compared to the previous year[153]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[153]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[152]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[152]. - The company expects a revenue growth of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[164]. Risk Management and Compliance - The company faces operational risks, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company has committed to maintaining its independence and ensuring positive net profits for the parent company's shareholders in the audited financial years of 2021 and 2022[150]. - The company has not reported any major asset or equity sales during the reporting period[135]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[132]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[148]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5]. - The company held three temporary shareholder meetings with investor participation rates of 17.90%, 10.00%, and 17.94% respectively[142]. - The management emphasized the importance of maintaining shareholder value and committed to a dividend payout ratio of 30% for the fiscal year[152]. - The company confirmed that all necessary transactions with its controlling entities will comply with legal procedures and market fairness principles[160].

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-079 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第三十八次会议于2023年8月29日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海信联信息发展股份 有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票 ...

上海信联信息发展股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2023 年 8 月 29 日获董事会批准。 法定代表人：张曙华 主管会计工作负责人：赵艳 会计机构负责人（会计主管人员）：赵艳 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 | 年半年度 占用资金的利息 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年半 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | （不含利息） | | (如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...