证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-066 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第十次会议于2024年9月13日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年9月13日 1、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐健 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-064 提名人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司现就提名 王春良为交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 交信（浙江）信息发展股份有限公司第6届董事会独立董事 候选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过交信（浙江）信息发展股份有 限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月资金 冻结情况，公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 157.32 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 45.99 | | 信息发展 | 上海银行股份 有 限公司大通支行 | 一般户 | 00*****1460 | 48.15 | | | 合计 | | | 251.46 | 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-059 一、银行账户被冻结的情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司 二、银行账户被冻结的具体情况 根据公司自查了解，以上账户被冻结主要涉及以下诉讼事项，具体情况如 下： 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限 ...

一、本人已经通过交信（浙江）信息发展股份有限公司 第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-063 声明人王春良,作为交信（浙江）信息发展股份有限公 司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名为交信（浙江） 信息发展股份有限公司(以下简称该公司) 第6届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-062 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 9 月 12 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-061 交信（浙江）信息发展股份有限公司 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十五条 ...公司设副总经 | 第一百二十五条 ...公司设副总经理 | | | 理一名，财务负责人一名，由董事会 | 三名，财务负责人一名，由董事会聘 | | | 聘任或解聘。 | 任或解聘。 | | | ... | ... | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他说明 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月3 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 修订原因 根据公司管理需要，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体 修改内容如下： 本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理 本次修订《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容以相关市场监 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-057 交信（浙江）信息发展有限公司 关于与深圳华大北斗科技股份有限公司签署全面合作协议 更正前： 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、合作协议的主要内容： 1、主要合作方向： （一）资本市场全面合作 上市公司信息发展充分发挥上市公司平台作用，积极利用资本市场融资功 能支持华大北斗硬科技产业发展，包括但不限于联合北斗产业链投资、北斗精 准定位芯片定制研发与技术应用推广、北斗发展研究院等。华大北斗作为北斗 导航芯片的龙头企业，积极寻求包括但不限于港股IPO、A股借壳、联合上市公 司和地方政府发起产业子公司等资本运作。 （二）北斗芯片专项合作 华大北斗为信息发展提供高精尖研发团队进行专项芯片研发服务，信息发展 利用多种资本市场工具募集配套资金用于北斗芯片及模组在交通领域的研发、生 产和销售，拓宽双方的主营业务赛道，提高双方主营业务的市场规模空间及市场 份额。 交信（浙江）信息发展有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www ...