交信（浙江）信息发展股份有限公司 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-071 一、合作协议签署概况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展""公司"） 与江苏省创新创业研究会江苏国有企业科技创新工作委员会（以下简称"科工 委"）和中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会（以下简称"中物联金 融委"）于2024年9月24日签署了《战略合作框架协议》。三方本着"市场引领 、优势互补、创新驱动、互利共赢"的原则，同意围绕江苏省政府行业政策咨 询服务和国有企业供应链全场景业务产融赋能为方向，充分发挥各自在资源禀 赋、区位交通、产业政策等方面优势，建立"共创、共享、共担"的长久可持 续战略合作伙伴关系。 本次签署的合作协议仅为三方开展合作的框架性协议，本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订 合作协议事项无需董事会及股东大会审议批准。公司将根据合作协议事项的后 续进展情况，依据相关法律法规要求履行相应的审议决策程序和信息披露义务 。 关于签署战略合作协议的公告 二 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-070 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 2、公司董事会于2024年9月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月20日下午14:00； 2、网络投票时间： 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年9月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 见证法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、张艺馨律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《交 信（浙江） ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-069 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于签署产融服务战略合作框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的战略合作框架协议为七方合作意愿和基本原则的框架性约定 ，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情 况。 2、本合作协议为各方开展合作的框架性文件，预计不会对公司当年的经营 业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情 况而定； 3、本次协议签署方之一为交信（上海）私募基金管理有限公司（原名：交 通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司），系公司控股股东交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人。本次签署战略合作框架协议事项构成 关联交易。本协议为框架性协议，尚未构成关联交易的实质，该事项无需提交 公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的具体进展情况履行相应的审批程 序和信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-067 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于2024年9月13日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召 开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元 俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石 （上海）咨询管理有限公司拟在上海市闵行区共同出资设立"国交粤十（上 海）信息科技有限公司"（暂定名）是基于公司业务拓展的需要，有利于提升 公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司此次对 外投资事项的程序合法、合规，董事 ...

一、对外投资暨关联交易概述 粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信（浙 江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司对外投资暨关联交易的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）与 深圳前海粤十信息技术有限公司（以下简称"前海粤十"）、交信颜石（上海） 咨询管理有限公司（以下简称"交信颜石"）拟在上海市闵行区共同出资设立"国 交粤十（上海）信息科技有限公司"（暂定名）（以下简称"国交粤十"或"目标 公司"），最终以市场监督管理部门核定为准。目标公司拟注册资本为人民币 1,000万元，其中信息发展拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；前海 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-068 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 (一)投资基本情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 与深圳前海粤十信息技术有限公司（以下简称"前海粤十"）、交信颜石（上海） 咨询管理有限公司（以下简称"交信颜石"）拟在上海市闵行区共同出资设立"国 交粤十（上海）信息科技有限公司"（暂定名）（以下简称"国交粤十"或"目 标公司"），最终以市场监督管理部门核定为准。目标公司拟注册资本为人民币 1,000万元，其中信息发展拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；前海 粤十拟以货币出资400万元，占目标公司40%的股份；公司关联方交信颜石拟以货 币出资200万元，占目标公司20%的股份。 （二）审议情况 1、基本信息 企业名称：深圳前海粤十信息技术有限公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5289号中粮亚太大厦1801 法定代表人：陈彬彬 注册资本： ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-066 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第十次会议于2024年9月13日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年9月13日 1、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 经与会董事审议，同意公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-065 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-062）已于 2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本次股东大会将采取现场表决及网络投 票相结合的表决方式，为方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机 制，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年第三次 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：粤开证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信息发展 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐健 | 联系电话：020-81007780 | | 保荐代表人姓名：徐传胜 | 联系电话：020-81007780 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...