证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-058 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股票解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股 东上海中信电子发展有限公司（以下简称"中信电子"）的函告，根据其资金使 用安排，中信电子将其持有的本公司部分股票办理了解除质押及新增质押的手续。 具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | 质押到期 | 质权 | 用 | | | 一大股 | 股数 | | | | 补充质 | | | | | | 名称 | 东及其 | | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | ...

证券日报网讯 8月12日晚间，信息发展发布公告称，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，信息发展发布公告称，公司第六届监事会第十二次会议审议并通过《关于 修订的议案》。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-054 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会 议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集 并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有 关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》 ...

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上 述相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修订。该 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-055 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于2025年8月12日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-056 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:00。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，具体事项通知如下： （五）股权登记日：2025 年 8 月 22 日。 （六）网络投票时间： 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （七）会议召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-057 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相 关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。 公司董事会提请股东大会授权公司管理 ...

Group 1 - The company, Information Development, announced the convening of its 19th meeting of the 6th Board of Directors on August 12, 2025, using a combination of on-site and remote voting methods [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Information Development is as follows: Smart Government accounts for 90.64%, Smart Transportation accounts for 8.58%, and other enterprises and institutions account for 0.77% [2]

股东会议事规则 交信（浙江）信息发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《交信（浙江）信息发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关 规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股 东会在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现《 公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，应当于事实发 生之 ...

第三条 董事会设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委 员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为3人。 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人；审计委员会 中由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会工作规程由各委员会制定，由董事会批准后生效。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表保管董事会印章。 董事会议事规则 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第二章 董事会提案 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会 ...