内审管理制度 交信（浙江）信息发展股份有限公司 内审管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全 资、控股子公司内部审计工作，防范和控制公司经营风险，增强信息披露的可靠性，保护 股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于交信（浙江）信息发展股份有限公司及下属公司（全资、控股子 公司，分公司）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部人员、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 一、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 二、提高公司经营的效率和效果； 三、保障公司资产的安全； 四、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计一般规定 第四条 公司设内审部作为公司内部审计的执行机构，直接对董事会审计委员会负责， 依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司及所属子公司、分公司的经营管 理活动进行审计监督。 第五条 内审部设负责人一名 ...

董事离任管理制度 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度关于不得担任董事的情形、离任管理制度的规定，同时适用 于高级管理人员。 本制度关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本 公司称财务总监）、董事会秘书。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规程 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 目的 为进一步建立健全交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬与考核管理规程，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》和其他有关规定，公司 特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作规程。 本规程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人（本公 司称财务总监）、董事会秘书。 第三条 隶属关系 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事和高级管理人员 进行考核，向董事会提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会构成 薪酬与考核委员会，该委员会由三名董事组成，独立董事在该委员会中应占 多数席位，并由一名独立董事担任召集人。 第五条 任期 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。独立董事连续任职不能超 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 章程 【二 O 二五年八月】 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事 ...

总经理工作细则 交信（浙江）信息发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑 ...

董事会战略委员会工作规程 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第一章 总则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 第一条 为适应交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《交信（浙江） 信息发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作规程。 第 1 页 共 4 页 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司中 ...

董事会审计委员会工作规程 交信（浙江）信息发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公 司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市 公司治理准则》 企业内部控制基本规范》 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 上市规则》"）、 深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及 交信 （浙江）信息发展股份有限公司公司章程》 （以下简称 公司章程》"）等公司治理制度的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司内审部为审计委员会下 设日常办事机构，承担 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-057 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）于2025年8月12日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分治 理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相 关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-056 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一 次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2025 年 8 月 22 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:1 ...

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-055 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于2025年8月12日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...