北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 078 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 2 月 26 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大 ...

截至本公告披露日，盖平先生持有公司股权激励限制性股票 60000 股。其辞 职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。盖 平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-012 万向新元科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理盖平先生的辞职报告，盖平先生因拟担任公司审计委员会委员，向公司董事会 申请辞去公司副总经理一职，辞去上述职务后将继续任新元星宇数联通信技术有 限公司总经理并在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选非独立 董事的议案》后出任公司非独立董事、第四届董事会审计委员会委员。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，盖平先生辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 万向新元科技 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-011 万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14：00 网络投票时间：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-010 万向新元科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 股东宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控 股股东之一致行动人宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"世 纪万向"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 是 否 为 控 | 占公 | 是否 | 股 股 东 或 | 本次质 | 占其所 | 是否 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 司总 | 为补 | 质押起 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-009 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长朱业胜先生。 2、本次增持计划实施前，增持主体及其一致行动人的持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 朱业胜 | 17,880,043 | 6.50% | | 曾维斌 | 8,303,618 | 3.02% | | 姜承法 | 7,815,618 | 2.84% | | 宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,410,900 | 1.60% | | 合计 | 38,410,179 | 13.96% | 3、朱业胜先生在本次公告披露前 12 个月内未披露增持计划；在本次公告披 露前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 万向新元科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持股份计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长朱业胜先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-006 根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司拟向兴业银行北京分行申请 综合授信，授信额度 2000 万元，用于补充日常运营资金，期限一年。公司授权 董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次授信相关的各项文件。朱业胜先生拟 为上述不超过 2000 万元综合授信提供个人无限连带责任担保，子公司北京万向 新元科技有限公司为上述不超过 2000 万元的授信提供担保。公司免于支付担保 费用。具体内容最终以公司与兴业银行北京分行实际签订的额度授信合同及借款 合同为准。 万向新元科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 担保一：万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议并通过《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向北京农村商业银 行股份有限公司昌平支行的授信提供担保的议案》。 根据子公司生产经 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-005 万向新元科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会 议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事 5 人，实际出席公司会议的 董事 5 人。本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 议案四、《关于补选非独立董事的议案》 议案一、《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向北京农村商业银行 股份有限公司昌平支行的授信提供担保的议案》 根据子公司生产经营发展需要，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向 北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请人民币 1500 万元 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-007 万向新元科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 二、补选非独立董事的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 1、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核， 董事会提名盖平先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后， 担任第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 盖平先生简历： 盖平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就 职于东方通信股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司、国网信息通信产 业集团有限公司。2021 年起就职于本公司，现任新元星宇数联通信技术有限公 司总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事成 笠萌女士的辞职报告，成笠萌女士因个人原因，向公司董事会申请 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-008 万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议决议，公司定于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2024年2月20日（星期二） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26 日9:1 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-003 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 朱业胜 17,880,043 6.50% 5,800,000 7,800,000 43.62% 2.83% 0 0 0 0 曾维斌 8,303,618 3.02% 0 0 0 0 0 0 0 0 | 姜承法 | 7,815,618 | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波世 | | | | | | | | | | | | 纪万向 | | | | | | | | | | | | 企业管 | | | ...