万向新元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004935 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004935 号 万向新元科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

万向新元科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 专项核查意见 大华核字[2025]0011004936 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004936号 万向新元科技股份有限公司： 我们接受委托，对万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技 公 司 ） 2 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 万向新元科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009249 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-120 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011004938 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 万向新元科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011004938 号 我们审核了后附的万向新元科技股份有限公司（以下简称新元科 技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人彭易梅，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学硕士，高 级会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任湖南湘投金天科技集团有限责任 公司财务副总监兼预算办主任、湖南湘投金天钛金属有限公司董事、湖南湘投金 天新材料有限公 ...

万向新元科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事彭易梅女士、刘纳新先生、 韩佳益先生出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人苟娟琼，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北京 交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、 信息化办公室主任。曾担任公司独立董事，因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨慧，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师。 历任江西财经大学教师、副主任、副院长、主任、院长，现任江西财经大学研究 生督导、江西正邦科技股份有限公司独立董事。曾担任公司独立董事，因公司第 四届董事会任 ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

万向新元科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《万向新元科技股份有限公司独立董事工作制度》《万向新元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王金本，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学学士、管 理学硕士，高级会计师、中国注册会计师。南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江 西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江 西专家团 ...