特此公告。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-048 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 30 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

一、情况概述 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 13,074.10 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-44,152.53 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-128,522.07 万元，未 弥补亏损金额为 128,522.07 万元，实收股本总额 27,525.86 万元，未弥补的亏 损超过实收股本总额三分之一。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 二、亏损原因 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-055 万向新元科技股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1.31 亿元，同比上升 1.55%；归属于上市公 司股东的净利润-4.42 亿元。截止 2024 年 12 月 31 ...

万向新元科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 | | | | | 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议 | | | | | 案》 | | | ...

本人通过与审计会计师、财务人员等了解相关情况，以及公司于 2025 年 3 月 27 日收到证监会立案通知，并且大华审计所对公司出具了无法表示意见的财务审计 报告，和否定意见的公司内控审计报告，报告中指出公司的相关财务数据和公司治 理都存在重大问题。 因此，基于勤勉尽责和审慎性原则，本人无法保证公司《关于公司<2024 年年 度报告>及其摘要的议案》，《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，《关于 公司<2025 年第一季度报告>的议案》，《2024 年度计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》相关议案的信息真实、准确、完整。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-053 万向新元科技股份有限公司 关于部分董事无法保证 2024 年年度报告、2025 年一季度报告、 前期会计差错更正及追溯调整、2024 年度计提信用减值损失及资 产减值损失的议案真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第八次会议，审 ...

万向新元科技股份有限公司 未来三年分红规划（2025-2027 年） 为进一步完善和健全万向新元科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，切实保护公众投资者合法权益，公司依照《中国证券监督管理委 员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等 文件要求及《公司章程》的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需 要的基础上，制定了《未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"《分 红回报规划》"），主要内容如下： 一、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者 的回报，在公司累计可分配利润范围内向股东进行利润分配，保持公司的利润分 配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。公司将坚持以现金分红为主的基本原则，重视对股东特别是中 小投资者的合理投资回报，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司 ...

万向新元科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 万向新元科技股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 万向新元科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度遵循的目标 1. 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。 2. 建立行之有效的风 ...

万向新元科技股份有限公司 董事会关于公司非标准审计意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度内部控制审计机构， 大华为公司 2024 年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对否定意见的 2024 年度内部控制审计 报告涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 （一）内部环境 新元科技存在管理层越过职能部门直接安排销售、采购业务，以及不相容职 责未分离等管理层凌驾内部控制之上的情形。不相容职务分离、授权审批及内部 监督等关键控制运行无效。 （二）销售业务 1.新元科技自查存在重大会计差错更正并进行追溯调整，调减 2023 及 2022 年度营业收入合计 27,273.69 万元，同时冲回 2024 年前三季度已披露的营业收 入 14,519.00 万元。 2.截至 2024 年 12 月 31 日，新元科技应收江西世星科技有限公司、抚州克 林泰尔环保科技有限公司、贵州省广播电视信息网络股份有限公司、上饶 ...

万向新元科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予 的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 万向新元科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了持 续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持公 司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业 务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 1.3074 亿元，同比增长 1.55%； 归属于上市公司股东的净利润-4.4152 亿元。主要原因为：一方面，公司新管理 团队接手后，需要一段时间的交接过程，历史遗留问题导致部分员工欠薪等问题， 导致部分项目未完成验收或验收工作 ...

万向新元科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情 况，经万向新元科技股份有限公司第五届董事会第八次会议审议通过，对《公司 章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2024 年年度股东会审议通过 后生效。章程修订内容如下： 修改第八条 原文为：公司注册资本为人民币 268,886,371 元； 修改为：公司注册资本为人民币 264,841,371 元。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东会以特别决议形 式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事 宜以市场监督管理机关核准为准。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-049 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议决议，公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东会，现将有关事项通 知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21 日9:15—15:00期间的任意时间。 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成 ...