特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-016 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵秋 丽女士（简历附后）为公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因 工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致监事会 人数低于法定人数，其担任副总经理的任期自股东会审议通过新监事就职之日起 至公司第五届董事会届满为止。 附：赵秋丽女士简历 赵秋丽，女，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京华 毅司马展览有限公司、三河市劲步企业信息咨询有限公司、上海腾禹展览服务有 限公司、南昌朗辉健康管理科技有限公司，现任万向新元科技股份有限公司监事、 南昌朗辉健康 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-014 万向新元科技股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名赵秋丽女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非 独立董事后，担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事尤 进红先生的辞职报告，尤进红先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审 计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，尤进红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尤进红先 生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-017 万向新元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年3月6日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月6日9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年2月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决议，公司定于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开本次股东会的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合 ...

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举吴晓侠女士为公司第五届非 职工代表监事。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日 止。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 万向新元科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于2025年2月18日在公司以通讯表决方式召开，本次 会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议通知于2025年2月13日以通讯方式送达，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于补选公司第五届监事会非职工 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-012 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议 由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席本次会议的董 事 6 人。本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式送达。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提 名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋丽女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任 期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-011 万向新元科技股份有限公司 3、涉案的金额：66,469,614.07 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚在一审审理中，该诉讼事项对 子公司及公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、银行贷款逾期进展及诉讼情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于子公司银行贷款逾期的公告》 （临-2024-102），子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司（以下简称 "宁夏万向新元"）在中国银行股份有限公司青铜峡支行（以下简称"中国银行 青铜峡支行"）处的本金为 6646.96 万元的贷款逾期。近日，子公司宁夏万向新 元收到青铜峡市人民法院送达的《传票》（案号：（2024）宁 0381 民初 4398 号） 及相关诉讼材料，中国银行青铜峡支行就上述逾期贷款向公司及子公司提起诉讼。 现将相关情况公告如下： 二、诉讼基本情况 （一）诉讼当事人 关于子公司银行贷款逾期暨重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

Financial Performance Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be a loss between 39,053.12 thousand RMB and 55,790.16 thousand RMB, compared to a loss of 20,194.82 thousand RMB in the same period last year[4]. - The estimated operating revenue for 2024 is expected to be between 15,942.97 thousand RMB and 19,485.85 thousand RMB, down from 23,398.67 thousand RMB in the previous year[4]. - Non-recurring gains and losses attributable to shareholders of the listed company are estimated to negatively impact net profit by about 10,391.7 thousand RMB[7]. Impairment Losses - The company anticipates a total credit impairment loss and asset impairment loss of approximately 405 million RMB, which significantly impacts profit[7]. - The final credit impairment loss and asset impairment loss amounts will be determined based on the audit results[7]. Cash Flow and Market Expansion - The company is experiencing cash flow constraints, leading to slowed market expansion and incomplete project acceptance, which has affected revenue recognition[6]. Earnings Forecast and Audit - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external accounting firm[8]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be disclosed in the company's annual report[8]. - The company has communicated with the auditing firm regarding significant matters related to the earnings forecast, with no major discrepancies reported[5]. Investment Risks - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast[8].

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-008 万向新元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）14：00 网络投票时间：2025年1月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴贤龙先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票出席会议的 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 023 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 1 月 20 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第五届董事 会第四次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决 议公告》《万向新元科 ...

Group 1 - The stock of Xinyuan Technology reached the daily limit, with a turnover rate of 15.40% and a total transaction amount of 326 million yuan, showing a volatility of 16.64% [1] - Institutional investors net sold 646,100 yuan, while brokerage seats collectively net bought 50.64 million yuan [2] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to a closing price increase of 20.00%, with the top five trading seats accounting for a total transaction of 114 million yuan, including a buying amount of 82.10 million yuan and a selling amount of 32.11 million yuan, resulting in a net purchase of 49.99 million yuan [2]