万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-114 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会 议由独立董事彭易梅、独立董事韩佳益、独立董事刘纳新三人召集。出席会议的 全体董事共同推举张光华先生作为本次会议的主持人。应出席本次会议的董事 5 人，实际出席本次会议的董事 4 人，董事赵秋丽缺席本次会议。本次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的规定，会议合法有效。 万向新元科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议决议情况如下： 2025 年 9 月 2 日 表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案一、审议通过《关于授权临时管理人向法院申请共益债务借款的议案》 为高效推进公司复工复产工作，保障全体债权人及中小投资者权益，公 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-112 万向新元科技股份有限公司 关于表决权委托协议解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次表决权委托协议解除后，公司实控人将由吴贤龙变更为朱业胜、曾维斌、 姜承法。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月1日收 到朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）和湖南新 辉控股集团有限公司签订的《表决权委托解除协议书》，现将具体内容公告如下： 本表决权委托解除协议书(以下称"本协议")由以下各方签署： 2. 原协议履行期间，原协议的合同目的无法实现。甲方一和甲方四向江西省抚州 市临川区人民法院提起诉讼，请求法院判令解除与乙方于2024年8月14日签署的《表决 权委托协议》,案件已经法院受理立案，案号：(2025) 赣1002民初4494号。 现各方协商一致，同意解除原协议，依据《民法典》的相关规定，在平等自愿基 础上，各方协商一致，达成协议如下： 一、各方确认，自本协议生效之日起，原协议无条件解除，乙方不再拥有 ...

万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月1日收 到公司董事长吴贤龙递交的书面辞职报告，吴贤龙因个人原因辞去公司第五届董事 会董事长、董事、总经理及董事会专门委员会一切职务。辞职后不在公司担任其他 职务。 证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-113 关于董事长兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吴贤龙先生辞职报告自送达公司 董事会之日生效，吴贤龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。公司将按照相关法律法规和《公司 章程》的有关规定完成补选工作。 吴贤龙先生作为公司第五届董事会非独立董事原定任期为2024年10月25日至 2027年10月24日。截至本公告披露日，吴贤龙先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025年9月1日 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3888.00 points, with a slight increase of 0.11% and total trading volume of 169.94 billion yuan [1] - A total of 26 A-shares have surpassed their annual moving average, indicating positive market sentiment [1] Notable Stocks - Creative Information (300366) showed the highest deviation rate of 4.01%, with a daily increase of 4.72% and a turnover rate of 13.12% [1] - TCL Smart Home (002668) followed with a 3.37% deviation rate, increasing by 5.49% today [1] - Weiming Environmental (603568) had a deviation rate of 2.57%, with a daily increase of 3.46% [1] Stocks with Smaller Deviations - China National Pharmaceutical (600938), Zhongju High-tech (600872), and China Oil (000028) all had minor deviation rates, just above their annual lines, with increases of 0.31%, 1.11%, and 0.57% respectively [2]

万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-104 【披露时间】 1 万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵秋丽、主管会计工作负责人陈仙云及会计机构负责人(会计 主管人员)朱亿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"，请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8 月 25 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的议案》，2025 年半年度合并 报表冲回信用减值损失及资产减值损失共计7,542,131.02元，现将具体情况公 告如下： 一、本次冲回信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次冲回信用减值损失及资产减值损失的原因 证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-108 万向新元科技股份有限公司 关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的公告 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 为真实、准确反 映公司截至 2025 年6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原 则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次冲回减值损失的情况 单位：元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025年上半年对外担保和关联交易的议案》。现将具体事项公告如下： 一、对外担保 2025年上半年，由于日常生产经营需要，子公司万向新元绿柱石（天津）科 技有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行签订借款合同，公 司为此次借款事项担保提供连带责任保证。 证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-109 万向新元科技股份有限公司 关于2025年上半年对外担保和关联交易的公告 （一）被担保方基本情况 1、被担保人名称：万向新元绿柱石（天津）科技有限公司 2、统一社会信用代码：91120224MA05LMQYX9 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：吴旭宏 5、成立日期：2016-11-24 6、地址：天津宝坻节能环保工业区宝中道北侧、天中路西侧 7、注册资本：2000 万元人民币 8、经营范围：电镀及环保设备的生产技术开发、 ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-107 1、募集资金到位情况 经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司已向周 付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科 技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商 业项目策划中心（有限合伙）共8家定向发行合计 59,628,202股（以下称"本次发 行"），共募集资金人民币 465,099,975.60元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元。 公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用（此处为含税金额， 包括验资费 250,000.00 元、律师费 1,000,000.00 元以及信息披露费150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币633,962.26 元，公司 实际募集资金净额为人民币45 ...

万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 万向新元科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：万向新元科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 16,054,050.39 | 13,419,979.69 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,443,422.86 | 17,282,632.83 | | 应收账款 | 228,064,065.58 | 221,400,119.11 | | 应收款项融资 | 0.00 | 5,263,768.68 | | 预付款项 | 14,122,522.78 | 9,961,800. ...

证券代码：300472 证券简称：*ST新元 公告编号：临-2025-110 万向新元科技股份有限公司 3.取消股东会召开日期： （1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月29日09:15至2025年8月29 日15:00期间的任意时间。 4.取消股东会股权登记日：2025年8月25日（星期一） 关于取消2025年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开第五 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于取消召开公司2025 年第三次临时股东会 的议案》，同意取消原定于2025年8月29 日（星期五）召开的公司2025年第三次临 时股东会。 一、取消股东会的情况 1.取消股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.取消的股东会召 ...