关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 19 日披露了 《关于公司和子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：临-2025-018），子公 司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津 蓟州区支行借款金额 160.2 万元已逾期。目前，公司积极与债权人协商，双方已 达成展期协议，具体情况如下： 公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第六次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于为子公司万向新元绿柱石（天津） 科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担 保的议案》。 根据子公司生产经营发展需要，子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公 司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行申请 160.3 万元的授信 额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、工 程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-020 万向新元科技股份有限公司 根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴贤龙先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司 董事会将按照相关法定程序尽快确定新的法定代表人。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 关于公司法定代表人辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 5 日收到公司非独立董事、董事长、总经理、法定代表人吴贤龙先生的辞职报告， 吴贤龙先生因个人原因，申请辞去公司法定代表人职务，辞职后继续担任非独立 董事、董事长、总经理职务。根据《公司章程》第九条规定，"法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人"。 ...

根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事 务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。"结合公司经营发展需要， 公司董事会选举董事赵秋丽女士担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变 更登记手续。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-024 万向新元科技股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-023 万向新元科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会 委员的议案》。 公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董 事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的 独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。调整后的 战略委员会委员和审计委员会委员组成情况如下： （1）战略委员会委员：吴贤龙先生（主任委员）、张光华先生、赵秋丽女士。 （2）审计委员会委员：彭易梅女士（主任委员）、刘纳新先生、钱林义先生。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 068 号 致：万向新元科技股份有限公司 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 2 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议 于 2025 年 3 月 6 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-022 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东会，补选了一名第五届董事会非独立董事。经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，公司同日在会议室以现场结合通讯方式召开第五届 董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由吴贤龙先生主持，会 议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议： 议案一：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董 事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的 独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-018 万向新元科技股份有限公司 （2）公司召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟向兴 业银行北京分行申请综合授信的议案》。根据公司发展计划，为满足运营资金需 求，公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信，授信额度 2000 万元，用于补充 日常运营资金，期限一年。朱业胜先生为上述不超过 2000 万元综合授信提供个 人无限连带责任担保，子公司北京万向新元科技有限公司为上述不超过 2000 万 元的授信提供担保。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露 的《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的公告》（公告编号：临 -2024-006）。 关于公司和子公司银行贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行贷款逾期基本情况 （1）万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议审议通过了《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京 石景山支行的授信提供担保的议案》。为满足公司业务发展的需要，公司全 ...

特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-016 万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵秋 丽女士（简历附后）为公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因 工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致监事会 人数低于法定人数，其担任副总经理的任期自股东会审议通过新监事就职之日起 至公司第五届董事会届满为止。 附：赵秋丽女士简历 赵秋丽，女，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京华 毅司马展览有限公司、三河市劲步企业信息咨询有限公司、上海腾禹展览服务有 限公司、南昌朗辉健康管理科技有限公司，现任万向新元科技股份有限公司监事、 南昌朗辉健康 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-014 万向新元科技股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事 会提名赵秋丽女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非 独立董事后，担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司董事会 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事尤 进红先生的辞职报告，尤进红先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审 计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，尤进红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尤进红先 生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经 ...

万向新元科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2025-015 附：吴晓侠女士简历 赵秋丽女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间 为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 吴晓侠，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 经济师。曾任职中国电建地产集团有限公司门头沟分公司人事主管、三河东胜 房地产开发有限公司人事行政经理、新鸥鹏企业管理集团有限公司人力发展中 心部长、三河市燕郊育才学校总经理助理兼人力资源总监等。现任北京喇叭库 信息技术有限公司人事行政主管。 二、补选非职工代表监事的情况 公司于 2025 年 2 月 18 日召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴晓侠女士（简历附后）为第 五届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过， 监事任期为自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 万向新元科技股份有限 ...