万向新元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 万向新元科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者 权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律法规赋予 的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责 情况进行了检查和监督，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 6 次监事会。具体情况如下： （1） 2023年4月25日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年度财务决算报告的 议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2022年度利润 分配预案的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、 《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》、《2022年度 计提信用减值损失及资产减值损失的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-031 万向新元科技股份有限公司 公司根据当前宏观经济形势、国家产业政策引导方向、未来产业发展趋势， 坚持"以智能装备为基础，用数字技术为行业赋能"的战略思路，结合目前的实 际经营状况，整合内、外部资源，优化资源配置，做优做强数字化智能化装备业 务；同时，积极发展数据业务，将数据存储及运算服务作为重要业务方向，完善 并优化公司业务结构，以提升公司综合竞争力。 从公司整体战略角度出发，谨慎原则考虑，为有效控制对外投资风险，合理 调配资金，切实维护保障公司及投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止该项 投资。 三、终止本次对外投资事项对公司的影响 截至目前，双方未正式签署投资协议书。本次终止对外投资事项不会对公司 的发展战略、生产经营等方面产生实质性影响，不会导致公司产生任何经济损失， 不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情 形。 关于终止对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 ...

一、本次诉讼的基本情况 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-017 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江西省高级人 民法院出具的《民事判决书》（(2023)赣民终 500 号），获悉公司与联想（北京） 信息技术有限公司（以下简称"联想"）买卖合同纠纷案的二审判决情况，现将 具体情况公告如下： 二、诉讼进展情况 四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响 公司因与联想存在买卖合同纠纷向法院提起诉讼，请求依法判令联想返还已 付合同款及向公司支付违约金。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：临 -2022-006）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：临-2023-010）。 2023 年 9 月，公司收到了江西省抚州市中级人民法院出具的《民事判决书》 （（2022）赣 10 民初 8 号），具体内容详见公司 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-016 万向新元科技股份有限公司 近日，中国石油和化学工业联合会委托全国橡胶塑料设计技术中心组织召 开了由万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司新元星 宇数联通信技术有限公司、安徽省克林泰迩再生资源科技有限公司联合完成的 "废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术"科技成果鉴定会。15 名行业 专家组成的鉴定委员会在考察现场、听取成果汇报、审阅相关技术资料、质询 和讨论后一致认为：该成果总体达到国际先进水平，其中智能控制和热裂解炭 黑生产技术居国际领先水平。 二、对公司的影响 由公司、控股子公司作为主要参与方，与安徽省克林泰迩再生资源科技有 限公司联合完成的"废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术"，既是一 个废旧资源循环再利用项目，也是一个"双碳"示范和 5G 工业互联网示范项 目，项目的实施有效减少了二氧化碳排放量，为建设和谐社会、应对气候危 机、实现社会可持续发展提供了强大的支撑，为遏制全球气候变暖趋势做出了 积极的贡献。废橡胶热裂解及产品高值化智能生产成套技术实现了废旧轮胎处 理的"零污染、零残留、零排放、全循环" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，海淀区人民法院已受理，案 件尚未开庭审理； 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-015 万向新元科技股份有限公司 关于重大诉讼的公告 2、公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：6,860 万元； 4、本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性， 最终实际影响需以法院判决为准。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）因确认合同无 效纠纷，向海淀区人民法院提起诉讼，请求确认清投智能（北京）科技有限公司 （以下简称"清投智能"或"被告一"）与上海云翳企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"上海云翳"或"被告二"）签订的《股权转让协议》无效， 返还股权转让款。海淀区人民法院已立案，案号为（2023）京 0108 民初 50229 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：万向新元科技股份有限公司 被告一：清投智能（北京）科技有限公司 被告二：上海云 ...

国家能源局在对十三届全国人大三次会议第 4097 号建议的答复中提出： "拟将煤矿井下 5G 无线通信平台、智慧矿山工业互联网平台、矿山物联网等技 术列为"十四五"时期煤矿技术装备创新发展的主攻方向和重点任务。"公司 控股子公司将继续提升技术能力，通过 5G 网络赋能，在安全监控、智慧巡检、 即时通讯、数据传输、远程控制、精准定位等方向拓展新应用，实现矿山智能 化，无人化。公司将继续以创新为驱动，有效地推动人工智能、5G、大数据、 工业互联网等新兴技术在新质生产力领域的快速发展和应用，增强公司的可持 续发展能力和市场竞争力，加快发展公司新质生产力。 特此公告。 万向新元科技股份有限公司 关于控股子公司取得矿用产品安全标志证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新元星宇数联 通信技术有限公司（以下简称"星宇数联"）于近日收到安标国家矿用产品安 全标志中心有限公司核发的矿用产品安全标志证书，现将相关事项公告如下： | 持证人 | 安全标志编号 | 产品名称 | 规格型号 | 有效期 | | ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-013 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日和 2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 万向新元科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，截至本公告日，公司目前没有根据《深圳证券交易所创 业板 ...

北京市天元律师事务所 关于万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 078 号 致：万向新元科技股份有限公司 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 2 月 26 日在万向新元科技股份有限公司会议室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现 场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万向新元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万向新元科技股份有限公司第四届董事 会第三十次会议决议公告》《万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大 ...

截至本公告披露日，盖平先生持有公司股权激励限制性股票 60000 股。其辞 职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。盖 平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-012 万向新元科技股份有限公司 关于副总经理辞职暨完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总经理辞职的情况 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理盖平先生的辞职报告，盖平先生因拟担任公司审计委员会委员，向公司董事会 申请辞去公司副总经理一职，辞去上述职务后将继续任新元星宇数联通信技术有 限公司总经理并在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选非独立 董事的议案》后出任公司非独立董事、第四届董事会审计委员会委员。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，盖平先生辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。 万向新元科技 ...

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-011 万向新元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14：00 网络投票时间：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层，万向新 元科技股份有限公司第二会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长朱业胜先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席现场会议和通过网络投票 ...