长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订、制定部分治理制度的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》及 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交 公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》，结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职 权。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善。修订 后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-040 长 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《长沙景嘉微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致公司董事 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 年期初占 2025 | 年半年度占 2025 | 年半年度占用 2025 | 年半年度偿 2025 | 年半年度期 2025 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | | | | | | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

特别提示： 1、本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组； 2、本次对外投资经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议； 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-039 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次交易完成后，公司将直接持有目标公司 33.59%的股权，并通过一致 行动关系，合计取得目标公司 64.89%的表决权，成为目标公司的控股股东，目 标公司将成为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 相关风险提示： 1、整合效果不及预期的风险 本次增资完成后，目标公司将纳入公司的统一管理。但由于企业文化和管理 方式等方面的差异，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不 确定性。公司将充分关注宏观环境、行业及市场的变化，不断加强内部控制和风 险防范机制的建立和运行。根据市场变化及业务要求，协同推进目标公司的稳定 发展。 2、商誉减值的风险 本次增资将会对公司产生一定金额的商誉，根据会计准则规定 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-037 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"景嘉微"）于 2025 年 8 月 17 日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司及全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称"景美"）、 无锡锦之源电子科技有限公司（以下简称"锦之源"）在向特定对象发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"通用 GPU 先进架构研发中心建设 项目"、"高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目"实施期间，使用自有资金 支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户 划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕841 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-041 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，同意于 2025 年 9 月 4 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项提示如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十次会议 决定于 2025 年 9 月 4 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-035 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 长沙景嘉微电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-034 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事郑珊女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监 ...

每经AI快讯，8月18日，景嘉微公告称，2025年上半年营业收入为1.93亿元，同比下降44.78%，净利润 亏损8761万元，同比转亏。主要原因是行业需求下降，叠加客户成本管控、持续研发投入和市场竞争压 力等因素。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 2025 年 8 月 1 长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主 管人员)邬芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | P | A | | --- | --- | ...