长沙景嘉微电子股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》对独立性 的要求。在履行职务过程中，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司存在 利益关系的单位或个人的影响，确保在董事会决策中的独立性与客观性。董事会 对本人作为独立董事的独立性进行了全面评估，未发现任何可能影响本人独立性、 妨碍其履行职责的情形。本人将继续秉持独立、公正、客观的原则，履行独立董 事职责，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，助力公司实现长期稳健发展。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 2024 年度独立董事述职报告 欧阳宇翔 各位股东及股东代表： 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，确保全体 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杜四春 各位股东及股东代表： 次董事会，认真审议了董事会所提的 46 项议案，议案的审议过程中始终与公司 及相关人员保持密切沟通，深入研究相关资料，结合公司实际运营情况，充分利 用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使独立董事的职责，确保董事会决策科 学、合理。对报告期内董事会会议相关议案均投了同意票，不存在无故缺席、连 续两次不亲自出席会议的情况。 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，本人均现场出席了 3 次股东大会会 议，认真研读与审核各项议案，确保股东大会的审议流程规范公正，切实维护公 司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，确保 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融 资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减 值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-024 长沙景嘉微电子股份有限公司 根据评估和分析的结果判断，公司计提 2024 年度各项减值损失共计 78,596,660.74 元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -40,954,362.38 | | | 应收票据坏账损失 | 15,060,061.70 | | | 其他应收款坏账损失 | -495,41 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-017 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]841号），公司向特定对象发行A股股 票63,986,969股，发行价为每股人民币59.91元，共募集资金3,833,459,312.79元，扣 除各项发行费用（不含税金额）人民币6,536,203.01元后，公司本次募集资金净额 为3,826,923,109.78元。上述募集资金到位情况业经中瑞诚会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）。 （二）2024 年度募集资金使用金额及结余余额 公司向特定对象发行募集资金净额为382,692.31万元，本年募集资金账户产生 利息收入95.65万元。截至2024年12月31日，公司累计使用金额为0 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-023 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 举行 2024 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曾万辉先生、 副总裁兼董事会秘书周振武先生、财务总监刘奕先生、独立董事欧阳宇翔先生及 保荐代表人张希朦先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定， 认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会设监事 3 名， 其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 监事会会议严格按照《监事会议事规则》召开，2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议情况如下： 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留部分 第二个行权期未达行权条件及注销部分股票期权的议案》； 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； （一）第四届监事会第十九次会议 2024 年 4 月 23 日 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： （一）2024 年 4 月 22 日，审计委员会对中瑞诚的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，满足公司 审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任中瑞诚为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二） ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度需与公司关联方长沙超创电子科技有限公司（以下简称"长沙超创"）、宁 波麦思捷科技有限公司（以下简称"宁波麦思捷"）、北京振华领创科技有限公 司（以下简称"北京振华"）、西安华腾微波有限责任公司（以下简称"西安华 腾"）发生日常关联交易，预计额度共计不超过 4,015 万元人民币。2024 年实际 发生日常关联交易总额 673.67 万元，实际发生金额占预计金额的 20.08%，未超 出预计的日常关联交易额度。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九 次会议（关联董事喻丽丽、曾万辉回避表决）、第五届监事会第九次会议，董事 会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，监事会表决结果 为 3 票同意，0 票反对 ...

中瑞诚首席合伙人为李秀峰，注册地址为北京市西城区金融大街 35 号 1 号 楼 805#，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人，注册会计师 281 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 8 人。 中瑞诚 2024 年度经审计的收入总额 19,616.78 万元，审计业务收入 15,122.58 万元，证券业务收入 262 万元。2024 年上市公司审计客户 3 家，挂牌公司审计 客户 2 家。上市公司审计收费总额 240 万元，涉及的主要行业包括信息传输、软 件和信息技术服务业等。2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家。 二、执业记录 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中瑞诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）作为公司 2024 年度报告和内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...