长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙景嘉微电子股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，其有效性可 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含 | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-018 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2.本次不涉及变更会计师事务所； 3.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务报表及内部控制审计机构（以下简称"2025 年度审计机构"），聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平 确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张华女士、杜四春先生、欧阳宇翔先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会〔2024〕24 号），公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有 事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负 债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 列示。根据上述通知要求，本次会计政策变更自印发之日起施行。 2、变更日期 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-022 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11241.55万股，累计占流通股比： 32.82%，较上期变化： -242.17万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3500 | 0.1300 | -369.23 | 0.6400 | | 每股净资产（元） | 13.53 | 7.46 | 81.37 | 7.25 | | 每股公积金(元) | 10.27 | 3.4 | 202.06 | 3.18 | | 每股未分配利润(元) | 1.89 | 2.64 | -28.41 | 2.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.66 | 7.13 | -34.64 | 11.54 | | 净利润(亿元) | -1.65 | 0.6 | -375 | 2.89 | | 净资产收益率(%) | -4.16 | 1.79 | -332.4 | 9 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...