证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-123 香农芯创科技股份有限公司 关于与关联方开展保理业务 并接受关联方担保暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易审议情况概述 （一）与关联方开展保理业务暨关联交易审议情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第七次（临时）会议、第五届监事会 第七次（临时）会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与关联 方开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司及子公司与关联方无锡市新发商 业保理有限公司（以下简称"新发保理"）开展保理业务，保理融资额度不超过 人民币 5 亿元（或等值外币），额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 年，在 有效期内上述额度可循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外 币），具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时股东大会授权 公司总经理及其授权人员根据保理融资市场公允水平在上述额度范围内组织办 理保 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-122 香农芯创科技股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额 3000 万美元计算，公司及子公 司累计担保（含反担保）合同金额为 46.71 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 11 月 25 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1918 元人民 币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 177.78%。其中，公司对联合创泰科技 有限公司（以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 39.18 亿元； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请授信并提供担保 事 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-121 海普芯创已就本次对海普存储向江苏银行申请授信提供担保事项履行其内 部审议程序，同意为海普存储向江苏银行申请授信提供最高本金额为人民币 5000 万元的连带责任担保。 三、交易对手方基本情况 香农芯创科技股份有限公司关于 控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保事项为公司控股子公司为其全资子公司申请借款提供担保，控 股子公司已履行其内部审议程序； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保情况概述 近日，公司收到公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海 普芯创"）与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行"）签署的《最 高额保证合同》，海普芯创同意为其全资子公司无锡海普存储科技有限公司（以 下简称"海普存储"）向江苏银行申请的人民币 5000 万元授信额度提供最高本金 额为人民币 5000 万元的连带责任担保。 二、担保审议情况概述 2 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-120 香农芯创科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例 降至 5%以下的权益变动提示性公告 信息披露义务人方海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动前，信息披露义务人方海波先生持有公司 22,878,290 股， 占公司总股本 457,565,767 股的 5.00%。2024 年 11 月 15 日，方海波先生通过集 中竞价累计减持公司股份 100 股。 本次权益变动后，方海波先生持有公司 22,878,190 股股份，占上市公司总 股本的 4.999979%，不再是公司持股 5%以上的股东。 2、本次权益变动不涉及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 4、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 一、本次权益变动基本情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 《中国证券报》 ...

香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人：方海波 通讯地址：安徽省合肥市瑶海区泗水路与铜陵北路交叉路口往东99米金邦 国际大厦28楼 住所：安徽省合肥市包河区 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年十一月十八日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《信息披 露准则第15号》")及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《信息披露准则第15号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香 农芯创"、"上市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-119 香农芯创科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例 降至 5%以下的权益变动提示性公告 信息披露义务人珠海横琴长乐汇资本管理有限公司（代表"长乐汇资本专享 16 号私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 近日，公司收到信息披露义务人长乐汇资本（代表"长乐汇 16 号基金"） 出具的《简式权益变动报告书》，长乐汇资本-长乐汇 16 号基金基于自身资金需 求减持股份，导致其持股比例低于 5%。基本情况如下： （一）股份变动方式 1、本次权益变动前，信息披露义务人珠海横琴长乐汇资本管理有限公司（以 下简称"长乐汇资本"。代表"长乐汇资本专享 16 号私募证券投资基金",以下 简称"长乐汇 16 号基金"）持有公司 27,258,000 股，占公司总股本 457,565,767 股的 5.96%。 2024 年 10 月 23 日-2024 年 11 月 11 日，长乐汇资本-长乐汇 16 号基 ...

香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人：珠海横琴长乐汇资本管理有限公司（代表"长乐汇资本 专享16号私募证券投资基金"） 通讯地址：广东省珠海市香洲区兴盛一路128号富力中心2919室 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24010(集中办公区) 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年十一月十二日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《信息披 露准则第15号》")及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《信息披露准则第15号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香 农芯创"、"上市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

安徽承义律师事务所 关于 香农芯创科技股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第五届董事会召集，公司已于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 12 日 14:50 在深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼公司会议室如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 436 名， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-118 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-116）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-117 香农芯创科技股份有限公司关于 为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1500 万元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 43.79 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 11 月 4 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1203 元 人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 166.66%。其中，公司对联合创泰（深 圳）电子有限公司的担保合同金额为人民币 0.6 亿元； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请 ...