证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-034 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。第五届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，董事会同意，若公司 2024 年度利润分配方案获公司 2024 年年度股 东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-037 香农芯创科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次符合归属条件的激励对象人数共计 25 人; 2、首次授予第二类限制性股票拟归属数量为 6,208,000 股，占目前公司股 本总额的 1.36%; 3、首次授予第二类限制性股票授予价格:如公司 2024 年年度利润分配方案 经股东大会审议通过且在公司办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予第一个归属期归属手续前实施完毕, 则本激励计划限制性股票的首次授予价格为 16.076 元/股; 如公司 2024 年年度利润分配方案未经股东大会审议通过或虽经股东大会审 议通过但在公司办理完成本激励计划首次授予第一个归属期归属手续后实施完 毕，则本激励计划限制性股票的首次授予价格为 16.134 元/股。 4、第二类限制性股票归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-036 1、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十八次（临时）会议， 审议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司薪酬与考核委员会对此发表了 同意的意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2、2024 年 1 月 14 日，公司召开第四届监事会第三十四次（临时）会议， 审议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<香农芯创科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对本激 励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。 3、2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 24 日，公司通过内部 ...

2024 年限制性股票激励计划授予价格调整 及首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项 的法律意见书 安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于香农芯创科技股份有限公司 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 香农芯创/上市公司/公 | 指 | 香农芯创科技股份有限公司 | | 司 | | | | 本次股权激励计划/本激 | 指 | 香农芯创科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 9 | | | 二、激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明 9 | | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的情况 11 | | | 四、本次归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任香农芯创科技股份有限 公司（以下简称"香农芯创""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥7,905,805,649.29, representing a 243.33% increase compared to ¥2,302,667,541.89 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥16,728,480.28, an increase of 18.66% from ¥14,098,215.08 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 72.73% to ¥14,857,461.28 from ¥54,479,436.05 in the previous year[5]. - The total operating revenue for the current period reached ¥7,905,805,649.29, a significant increase from ¥2,302,667,541.89 in the previous period, representing a growth of approximately 243%[20]. - The net profit for the current period was ¥13,762,010.47, up from ¥10,565,910.56 in the previous period, reflecting a growth of approximately 30%[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.04, compared to ¥0.03 in the previous period, indicating an increase of approximately 33.3%[21]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 14.84% to ¥8,710,279,282.99 from ¥7,584,926,308.15 at the end of the previous year[5]. - The total assets increased to ¥8,710,279,282.99 from ¥7,584,926,308.15, marking a rise of about 14.9%[18]. - The total liabilities rose to ¥5,680,567,212.22, compared to ¥4,582,509,849.19 in the previous period, an increase of approximately 23.9%[18]. - The equity attributable to the parent company reached ¥2,967,615,545.55, up from ¥2,937,353,463.93, showing a growth of about 1%[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash outflow of ¥48,348,702.69, a 91.47% reduction from a cash outflow of ¥566,490,718.61 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was -48,348,702.69, an improvement from -566,490,718.61 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[23]. - Cash inflow from operating activities totaled 8,961,681,067.40, compared to 2,133,277,907.40 in the prior period, reflecting a substantial increase of approximately 320%[23]. - Cash outflow from operating activities was 9,010,029,770.09, up from 2,699,768,626.01, representing an increase of about 234%[23]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 36,749,521.45, a notable increase from 752,074.33 in the previous period[23]. - Cash inflow from financing activities was 2,010,199,298.49, compared to 1,889,140,879.63 in the prior period, marking an increase of approximately 6.4%[24]. - The net cash flow from financing activities was 121,392,415.84, down from 360,026,023.93, indicating a decrease of about 66%[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was 746,473,613.25, up from 246,130,753.89, reflecting a significant increase of approximately 203%[24]. - The company received cash from investment recovery amounting to 38,021,069.36, a substantial increase from 2,340,000.00 in the previous period[23]. - The cash paid for purchasing goods and services was 6,329,095,070.84, compared to 2,625,137,221.81, indicating an increase of approximately 141%[23]. - The cash received from other operating activities was 2,000,639,713.60, a significant increase from 8,871,371.51, reflecting a growth of about 22,487%[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,018[13]. - The largest shareholder holds 9.19% of shares, amounting to 42,056,446 shares[13]. - The company has no preferred shareholders or related changes in the preferred shareholder structure[15]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[15]. Operational Metrics - Accounts receivable increased by 246.97% to ¥3,726,499,257.11, driven by higher sales volume[10]. - Inventory decreased by 64.30% to ¥1,020,235,556.55, attributed to increased turnover rates and sales exceeding purchases[10]. - The company's gross profit margin was impacted by a 255.33% increase in operating costs, which reached ¥7,748,933,442.80 due to expanded sales and rising procurement prices[10]. - Accounts receivable rose significantly to ¥3,726,499,257.11 from ¥1,074,016,372.59, indicating a growth of approximately 247.5%[16]. - Inventory decreased to ¥1,020,235,556.55 from ¥2,857,750,308.28, a reduction of about 64.4%[16]. - Total current assets increased to ¥7,351,918,397.52 from ¥6,193,701,675.88, reflecting a growth of approximately 18.7%[16]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 3965.70% to ¥790,895.46, primarily from the disposal of stocks held by subsidiaries[11]. - The company has invested ¥12,487,792.91 in intangible assets, which is crucial for future growth and innovation[18]. - The company’s financial expenses increased to ¥54,683,695.76 from ¥28,365,531.94, reflecting a rise of approximately 93%[20]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15]. - There are no indications of mergers or acquisitions mentioned in the financial report[15].

香农芯创（300475）公告，2025年一季度营业收入79.06亿元，同比增长243.33%。净利润1672.85万 元，同比增长18.66%。 ...

香农芯创科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属名单的核查意见 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《香农芯创科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次可归属的 25 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成 就。 综上，监事会同意本激励计划首次授予第一个归属期的归属名单。 香农芯创科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-035 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先 生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 经审议，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予价格的调整，符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，审议 程序合法 ...