证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-132 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 P 方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的 增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合 担保、反担保等只计算一次），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以 签署的文件为准。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本 次增信费用，也无需提供反担保。自本议案审议通过后，由公司第五届董事会第 五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议审议通过的关于接受关联 方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。 公司第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议 审议通过了上述关联交易事项，关联董事黄泽伟先生回避表决。本议案提交董事 会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。本次 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-130 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议； 2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 2024 年 12 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会 议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年度公 司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）、无锡市欣旸 贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）、无锡市欣联科技有限公司（以下简称 "无锡欣联"）、无锡市新吴区欣融贸易有限公司（以下简称"无锡欣融"）及 无锡市高发投资发展集团有限公司（以下简称"无锡高发投"）控制的其他主体 发生日常性关联交易总额不超过 193, ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"、"甲方"）向原股 东配售股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规 定，对香农芯创预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 2024 年 12 月 11 日，香农芯创召开第五届董事会第八次（临时）会议、第 五届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》，预计 2025 年度公司及子公司与无锡市欣珩科技有限公司（以下简 称"无锡欣珩"）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）、无锡 市欣联科技有限公司（以下简称"无锡欣联"）、无锡市新吴区欣融贸易有限公 司（以下简称"无锡欣融"）及无锡市高发投资发展集 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-127 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 8 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 1 保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的公告》（公告编号：2024-129）、《华安证券股份有 限公司关于公司增加 2024 年度日常性关联交易主体的核查意见》。 （二 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-133 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，现决定 于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议 有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、 9 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 增加 2024 年度日常性关联交易主体的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创增加 2024 年度日常性关联交易主体事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易情况概述 香农芯创分别于 2024 年 8 月 26 日，2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第 四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。同意公司及子公司 2024 年度与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）、无锡市欣旸 贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）及无锡市欣联科技有限公司（以下简称 "无锡欣联"）发生日常性关 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-131 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟新增提供最高担保额度 55.1 亿元（或等值外币） 计算，公司合并报表范围内主体累计担保额度为 55.1 亿元（含反担保，不含子 公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次，下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 209.70%。待股东大会审议通过后，由 2024 年第三 次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联 合创泰"）、联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率分别为 73.62%及 73.98%，本次为联合创泰和创泰电子 提供合计担保金额为 47 亿元（或等值外币），占公司 2023 年度经审计净资产的 比例为 178.87%。。 3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项 ...

华安证券股份有限公司关于 香农芯创科技股份有限公司接受关联方提供增信措施 因公司业务开展需要，2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次 （临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联 方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联 方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的 增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合 担保、反担保等只计算一次），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以 签署的文件为准。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本 次增信费用，也无需提供反担保。自本议案审议通过后，由公司第五届董事会第 五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议审议通过的关于接受关联 方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。 公司第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第八次（临时）会议 审议通过了上述关联交易事项，关联董事黄泽伟先生回避表决。本议案提交董事 会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-129 香农芯创科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次增加日常关联交易主体事项尚需提交公司股东大会审议； 2、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日， 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整预计 2024 年度日常性关联 交易的议案》。同意公司及子公司 2024 年度与关联方无锡市欣珩科技有限公司 （以下简称"无锡欣珩"）、无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"） 及无锡市欣联科技有限公司（以下简称"无锡欣联"）发生日常性关联交易不超 过 155,000 万美元（含税）。2024 年度，在不超过 155,000 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-128 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 8 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的议案》； 保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-130 ...