证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大 会审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提 前终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减 速器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭澳） 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭澳，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，注册会计师，注册资产评估师，拥有独立董事资格证书。曾任江苏天衡 会计师事务所有限公司副总经理、江苏南方卫材医药股份有限公司、同程网络科 技股份有限公司、苏州天马精细化学品股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股 份有限公司、苏宁消费金融有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司独 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 独立董事 2024 年度述职报告 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： （徐平） 徐平，男，1962 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学光 学专业博士。现为深圳大学光电子专业教授，历任深圳大学电子学院创院院长、 博导、院党委书记，深圳大学物理与光电工程学院创院院长、博导、二级教授。 2023 年 12 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，现决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:50。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年 度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日以短信与 电子邮件等方式发出通知，通知公司全体董事于2025年4月3日以现场结合通讯方 式召开第五届董事会第十次会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-012 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥24.27 billion, a 115.40% increase compared to ¥11.27 billion in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.08% to ¥264.07 million in 2024 from ¥377.66 million in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥304.62 million, a slight increase of 0.03% from ¥304.53 million in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥47.65 million, a decline of 106.70% compared to ¥711.65 million in 2023[5]. - Total assets increased by 66.87% to ¥7.58 billion at the end of 2024 from ¥4.55 billion at the end of 2023[5]. - The company's weighted average return on equity decreased to 9.65% in 2024 from 15.93% in 2023, a drop of 6.28%[5]. - The electronic components distribution business generated ¥23.58 billion, accounting for 97.15% of total revenue, with a year-on-year growth of 115.23%[42]. - The integrated circuits (including storage) segment contributed ¥23.87 billion, which is 98.35% of the revenue from products, showing a 117.90% increase from the previous year[42]. - The overseas revenue significantly increased to ¥22.86 billion, making up 94.18% of total revenue, with a growth rate of 138.96%[42]. - The electronic components manufacturing segment saw a dramatic increase of 210,615.18%, reaching ¥292 million, indicating a significant expansion in this area[42]. Dividend and Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.58 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 457,565,767 shares[5]. - The company has a cash dividend policy, distributing a cash dividend of 1.66 yuan per 10 shares for the fiscal year 2023, totaling approximately 26.54 million yuan[158][161]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit for the period, which amounts to approximately 411.57 million yuan[161]. - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.58 yuan per 10 shares, pending shareholder approval[161]. Corporate Governance and Management - The company has a strong management team with extensive experience in the electronic components industry, which supports its sustainable growth[38]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[110]. - The company has developed a comprehensive internal control system to enhance governance and operational efficiency[112]. - The company has successfully completed the restructuring of its supervisory board, ensuring compliance with legal requirements[111]. - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders, ensuring equal treatment and participation in decision-making[108]. - The company has a clear strategy for governance with a focus on maintaining a diverse and experienced board[126]. - The company has a dedicated procurement, production, and management team, demonstrating its independent operational capabilities[117]. Research and Development - The company has successfully completed the R&D and trial production of enterprise-level DDR4, DDR5, and Gen4 eSSD products, which are now in mass production[29]. - The company aims to deepen collaboration within the industry chain and increase R&D investment to develop advanced domestic storage brands and products[29]. - The number of R&D personnel increased by 15% from 40 to 46, with a significant rise in bachelor's degree holders from 9 to 21, representing a 133.33% increase[55]. - R&D investment for 2024 amounted to ¥20,843,046.86, maintaining a consistent ratio of 0.09% of operating revenue compared to previous years[55]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[134]. Market Outlook and Strategy - The global semiconductor market is projected to grow by 19.1% in 2024, with sales expected to reach approximately $627.6 billion[27]. - The global smartphone market is expected to see a shipment volume of about 1.24 billion units in 2024, reflecting a growth of 6.4%[27]. - The AI server market is anticipated to grow by 46% year-on-year in 2024, indicating strong demand in the sector[27]. - The semiconductor distribution business is expected to grow significantly due to the surge in demand driven by artificial intelligence and the recovery of electronic products[88]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the semiconductor sector[142]. Operational Challenges and Risks - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies due to macroeconomic and market conditions, urging investors to be aware of investment risks[5]. - The company’s future development outlook includes potential risks that may affect business growth, as discussed in the management analysis section[5]. - The company faces risks related to supplier dependency, particularly on SK Hynix, which poses a challenge given the high concentration of the DRAM market[92]. Compliance and Transparency - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management, ensuring transparency[5]. - The company’s financial statements are available for public inspection at the Shenzhen Stock Exchange, ensuring compliance with disclosure requirements[16]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring timely and accurate information disclosure to enhance transparency[175]. - The internal control audit report was disclosed on April 8, 2025, confirming no major deficiencies[172]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes the importance of employee training and development to ensure long-term growth and a positive corporate culture[156]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 576, with 19 holding master's degrees and 91 holding bachelor's degrees[154]. - The company has established a competitive compensation mechanism, offering performance-based pay for sales personnel and piece-rate wages for production staff[155]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection by implementing energy-saving measures and advocating for a paperless office[174]. - The company focuses on reducing carbon emissions and promoting energy efficiency within the semiconductor industry[174]. - The company aims to support local economic development while creating value for shareholders through stable profit distribution[175].

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司及全资子公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创及 全资子公司为控股子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次提供担保事项 为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海普芯创"） 日常经营业务开展，香农芯创及其全资子公司拟为海普芯创新增提供不超过人民 币 3 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上 述额度可循环使用。担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 拟新增担保事项具体情况如下： | ...