香农芯创科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沙风） （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 作为香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉 尽责，忠实履行职责，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 沙风，男，1970 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南财 经政法大学民商法专业硕士。现任安徽敬亭山律师事务所律师、合伙人。历任安 徽省宣城市中级人民法院书记员、助理审判员，上海市北方律师事务所律师助理， 上海市君悦律师事务所律师。2013 年 4 月获得上海证券交易所颁发的《独立董 事资格证书》。2021 年 1 月至今，担任安徽 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-026 香农芯创科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司 董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保 险方案如下： 一、保险方案 1、投保人：香农芯创科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签 订的保险合同为准）。 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币上限 5,000 万元（具 体以最终签订的保险合同为准）。 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5、保险期限： ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 香农芯创科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会认 为中审众环资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织形式：特殊普通合伙企业 4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和 董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公 司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规 范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事 会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议的召开程序、议事内容符 合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于申请授信并提供担保的议案》 | | | | 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 | | | | 理制度>的议案》 | | | | 3、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 | | 2024年 | 第四届监事会第 | 4、《关于<香农芯创科技 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇衍生品交易业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品 业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成 本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要币种及业务品种：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的， 只限于公司及合并报表范围内子公司日常生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，主要外币币种包括美元、港币等。 外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品 2、业务规模及期限：外汇衍生品 ...

经核查，独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理办法》、《《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 香农芯创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略切实开展各项工作,严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公 司董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司情况概述 （一）公司所处行业情况 （三）公司主要财务数据和指标 2024年，受人工智能（AI）等相关半导体需求持续激增和电子产品复苏的推 动，全球半导体市场呈现较强的增长态势。美国半导体行业协会（SIA）公布的 数据显示，2024年全球半导体销售额约为6276亿美元，同比增长19.1% ，其中存 储产品的销售额额达到1651亿美元，同比增长78.9%。 虽然全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性仍在持续，但以手机、个人电 脑等为代表的国内外消费电子市场开始逐步复苏。国际数据公司（IDC）的报告 显示，2024年全球智能手机市场出货量约 12.4 亿台 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-022 香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产 品业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况 下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低 财务成本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品 交易业务。 （二）交易金额 外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金） 上限不超过人民币 1.32 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约 价值不超人民币 14.68 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易方式 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 ...

特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-017 香农芯创科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 8 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 ...