香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人：珠海横琴长乐汇资本管理有限公司（代表"长乐汇资本 专享16号私募证券投资基金"） 通讯地址：广东省珠海市香洲区兴盛一路128号富力中心2919室 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24010(集中办公区) 股份变动性质：股份减少 签署日期：二零二四年十一月十二日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称"《信息披 露准则第15号》")及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权或批准。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《信息披露准则第15号》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香 农芯创"、"上市公司"、"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

安徽承义律师事务所 关于 香农芯创科技股份有限公司 召开 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第五届董事会召集，公司已于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2024 年 11 月 12 日 14:50 在深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼公司会议室如期召开。 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 436 名， ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-118 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-116）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-117 香农芯创科技股份有限公司关于 为子公司提供担保暨接受关联方提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1500 万元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 43.79 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 11 月 4 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1203 元 人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 166.66%。其中，公司对联合创泰（深 圳）电子有限公司的担保合同金额为人民币 0.6 亿元； 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 7 月 16 日、8 月 2 日召开第五届董事会第三次（临时） 会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整申请 ...

公司盈利预测及估值 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 13,772 11,268 24,775 27,748 30,523 增长率 yoy% 50% -18% 120% 12% 10% 归母净利润（百万元） 314 377 509 590 647 增长率 yoy% 40% 20% 35% 16% 10% 每股收益（元） 0.69 0.83 1.11 1.29 1.41 每股现金流量 -1.49 1.56 15.50 -9.84 10.95 净资产收益率 16% 14% 17% 17% 16% P/E 53.1 44.1 32.7 28.2 25.7 P/B 8.7 6.3 5.7 4.9 4.2 备注：股价截止自2024 年 10 月 27 日收盘价，每股指标按照最新股本数全面摊薄 评级： 买入（维持） 分析师：王芳 执业证书编号：S0740521120002 Email：wangfang02@zts.com.cn 分析师：杨旭 执业证书编号：S0740521120001 Email：yangxu01@zts.com.cn 基本状况 总股本(百万股) 457 ...

Investment Rating - Buy (Maintained) [1] Core Views - The company's performance exceeded expectations with significant growth in revenue and net profit, driven by strong demand during the peak season [2] - The company has established deep collaborations with the industry chain, covering top-tier downstream clients and developing its own brand "Haipu Storage" [2] - The company is strategically positioned in the storage and computing industry, leveraging the rise of AI and high-performance chips to expand its distribution business and enterprise-level storage products [3] Financial Performance - 2024 Q3 revenue reached 8.7 billion yuan, a year-on-year increase of 163.6%, with net profit attributable to the parent company of 210 million yuan, up 416.9% year-on-year [2] - 2024 Q3 gross margin was 4.5%, a slight decrease of 0.2 percentage points year-on-year, while net margin improved by 1.2 percentage points to 2.3% [2] - The company's revenue for 2024 is expected to reach 15.879 billion yuan, with net profit attributable to the parent company of 483.43 million yuan, a year-on-year increase of 28% [1] Industry and Market Position - The company has secured authorizations from global memory suppliers like SK Hynix and MTK, as well as distributor qualifications from AMD, enhancing its competitive edge in the storage market [2] - The company's downstream clients include major internet cloud service providers like Alibaba and large ODM enterprises, ensuring comprehensive coverage of top-tier manufacturers [2] - The company is focusing on the development of enterprise-level storage products, such as DDR4, DDR5, and Gen4eSSD, which are entering mass production and are expected to drive future growth [2] Strategic Initiatives - The company is leveraging the AI and computing power trend to expand its storage chip distribution business, with increasing demand for high-performance chips boosting its growth potential [3] - By integrating resources from the semiconductor industry chain, the company aims to maximize industrial synergy and enhance its core competitiveness in the storage and computing sector [3] Valuation and Forecast - The company's 2024-2026 net profit is forecasted to be 483.43 million yuan, 672.05 million yuan, and 854.25 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 34.45x, 24.78x, and 19.50x [1][3] - The company's EPS for 2024 is expected to be 1.06 yuan per share, increasing to 1.47 yuan in 2025 and 1.87 yuan in 2026 [1]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-116 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，现决定 于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 10 月 22 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第七次（临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-112 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《20 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-114 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 与关联方开展保理业务暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创与关联方开展保理业务暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，香农芯创及子公 司拟与无锡市新发商业保理有限公司（以下简称"新发保理"）开展保理业务， 保理融资额度不超过人民币 5 亿元（或等值外币），额度有效期自股东大会审议 通过之日起 1 年，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点余额不超过人民币 5 亿元（或等值外币），具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理及其授权人员根据保理融资市场 公允水平在上述额度范围内组织办理保理业务的协议 ...