香农芯创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和 董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公 司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规 范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2024 年监事 会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，会议的召开程序、议事内容符 合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于申请授信并提供担保的议案》 | | | | 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 | | | | 理制度>的议案》 | | | | 3、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 | | 2024年 | 第四届监事会第 | 4、《关于<香农芯创科技 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及合并报表 范围内子公司拟与具有相关业务经营资质金融机构开展外汇衍生品交易业务。现 将相关事项可行性分析如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品 业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成 本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、主要币种及业务品种：公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的， 只限于公司及合并报表范围内子公司日常生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，主要外币币种包括美元、港币等。 外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品 2、业务规模及期限：外汇衍生品 ...

经核查，独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《《上市公司独立董事管理办法》、《《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 香农芯创科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《《2024 年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事郭澳先生、徐平先生、沙风先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司发展战略切实开展各项工作,严格执行 股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构， 恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公 司董事会工作汇报如下： 一、2024 年度公司情况概述 （一）公司所处行业情况 （三）公司主要财务数据和指标 2024年，受人工智能（AI）等相关半导体需求持续激增和电子产品复苏的推 动，全球半导体市场呈现较强的增长态势。美国半导体行业协会（SIA）公布的 数据显示，2024年全球半导体销售额约为6276亿美元，同比增长19.1% ，其中存 储产品的销售额额达到1651亿美元，同比增长78.9%。 虽然全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性仍在持续，但以手机、个人电 脑等为代表的国内外消费电子市场开始逐步复苏。国际数据公司（IDC）的报告 显示，2024年全球智能手机市场出货量约 12.4 亿台 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-022 香农芯创科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产 品业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况 下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低 财务成本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品 交易业务。 （二）交易金额 外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金） 上限不超过人民币 1.32 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约 价值不超人民币 14.68 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易方式 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 ...

特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-017 香农芯创科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 8 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 ...

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来 公司经营情况和财务状况，公司财务部门以合并报表数据为基础编制了 2024 年度财务 决算报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、总体经营情况 2024年，受人工智能（AI）等相关半导体需求持续激增和电子产品复苏的推动，全 球半导体市场呈现较强的增长态势。根据美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示， 2024年全球半导体销售额约为6276亿美元，同比增长19.1% ，其中存储产品的销售额额 达到1651亿美元，同比增长78.9%。 虽然全球通货膨胀、地缘政治和经济不确定性仍在持续，但以手机、个人电脑等为 代表的国内外消费电子市场开始逐步复苏。国际数据公司（IDC）的报告显示，2024年 全球智能手机市场出货量约 12.4 亿台，同比增长 6.4%。2024年中国智能手机市场出货 量约2.86亿台，同比增长5.6%。2024年全球传统个人电脑（含台式机、笔记本电脑和工 作站）整体出货量约2.63亿台，同比增长1%。另一方面，全球AI服务器 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于香农芯创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计香农芯创科技股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 众环专字（2025）0100698 号 为了更好地理解香农芯创公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-025 香农芯创科技股份有限公司 关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范 围内子公司新增提供不超过人民币 105 亿元（或等值外币）的增信措施。增信措 施包括但不限于担保、反担保等措施。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女 士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。保荐机构发表了核查意见。 详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-132）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联 方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会 ...