一、监事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-013 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 4 月 3 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第九次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年 度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月23日以短信与 电子邮件等方式发出通知，通知公司全体董事于2025年4月3日以现场结合通讯方 式召开第五届董事会第十次会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议 的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-012 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥24.27 billion, a 115.40% increase compared to ¥11.27 billion in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.08% to ¥264.07 million in 2024 from ¥377.66 million in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥304.62 million, a slight increase of 0.03% from ¥304.53 million in 2023[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥47.65 million, a decline of 106.70% compared to ¥711.65 million in 2023[5]. - Total assets increased by 66.87% to ¥7.58 billion at the end of 2024 from ¥4.55 billion at the end of 2023[5]. - The company's weighted average return on equity decreased to 9.65% in 2024 from 15.93% in 2023, a drop of 6.28%[5]. - The electronic components distribution business generated ¥23.58 billion, accounting for 97.15% of total revenue, with a year-on-year growth of 115.23%[42]. - The integrated circuits (including storage) segment contributed ¥23.87 billion, which is 98.35% of the revenue from products, showing a 117.90% increase from the previous year[42]. - The overseas revenue significantly increased to ¥22.86 billion, making up 94.18% of total revenue, with a growth rate of 138.96%[42]. - The electronic components manufacturing segment saw a dramatic increase of 210,615.18%, reaching ¥292 million, indicating a significant expansion in this area[42]. Dividend and Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.58 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 457,565,767 shares[5]. - The company has a cash dividend policy, distributing a cash dividend of 1.66 yuan per 10 shares for the fiscal year 2023, totaling approximately 26.54 million yuan[158][161]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit for the period, which amounts to approximately 411.57 million yuan[161]. - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.58 yuan per 10 shares, pending shareholder approval[161]. Corporate Governance and Management - The company has a strong management team with extensive experience in the electronic components industry, which supports its sustainable growth[38]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[110]. - The company has developed a comprehensive internal control system to enhance governance and operational efficiency[112]. - The company has successfully completed the restructuring of its supervisory board, ensuring compliance with legal requirements[111]. - The company has implemented measures to protect the rights of minority shareholders, ensuring equal treatment and participation in decision-making[108]. - The company has a clear strategy for governance with a focus on maintaining a diverse and experienced board[126]. - The company has a dedicated procurement, production, and management team, demonstrating its independent operational capabilities[117]. Research and Development - The company has successfully completed the R&D and trial production of enterprise-level DDR4, DDR5, and Gen4 eSSD products, which are now in mass production[29]. - The company aims to deepen collaboration within the industry chain and increase R&D investment to develop advanced domestic storage brands and products[29]. - The number of R&D personnel increased by 15% from 40 to 46, with a significant rise in bachelor's degree holders from 9 to 21, representing a 133.33% increase[55]. - R&D investment for 2024 amounted to ¥20,843,046.86, maintaining a consistent ratio of 0.09% of operating revenue compared to previous years[55]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and user experience[134]. Market Outlook and Strategy - The global semiconductor market is projected to grow by 19.1% in 2024, with sales expected to reach approximately $627.6 billion[27]. - The global smartphone market is expected to see a shipment volume of about 1.24 billion units in 2024, reflecting a growth of 6.4%[27]. - The AI server market is anticipated to grow by 46% year-on-year in 2024, indicating strong demand in the sector[27]. - The semiconductor distribution business is expected to grow significantly due to the surge in demand driven by artificial intelligence and the recovery of electronic products[88]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the semiconductor sector[142]. Operational Challenges and Risks - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies due to macroeconomic and market conditions, urging investors to be aware of investment risks[5]. - The company’s future development outlook includes potential risks that may affect business growth, as discussed in the management analysis section[5]. - The company faces risks related to supplier dependency, particularly on SK Hynix, which poses a challenge given the high concentration of the DRAM market[92]. Compliance and Transparency - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its management, ensuring transparency[5]. - The company’s financial statements are available for public inspection at the Shenzhen Stock Exchange, ensuring compliance with disclosure requirements[16]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring timely and accurate information disclosure to enhance transparency[175]. - The internal control audit report was disclosed on April 8, 2025, confirming no major deficiencies[172]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes the importance of employee training and development to ensure long-term growth and a positive corporate culture[156]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 576, with 19 holding master's degrees and 91 holding bachelor's degrees[154]. - The company has established a competitive compensation mechanism, offering performance-based pay for sales personnel and piece-rate wages for production staff[155]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection by implementing energy-saving measures and advocating for a paperless office[174]. - The company focuses on reducing carbon emissions and promoting energy efficiency within the semiconductor industry[174]. - The company aims to support local economic development while creating value for shareholders through stable profit distribution[175].

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司及全资子公司 为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创及 全资子公司为控股子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次提供担保事项 为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海普芯创"） 日常经营业务开展，香农芯创及其全资子公司拟为海普芯创新增提供不超过人民 币 3 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算 一次，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上 述额度可循环使用。担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。 拟新增担保事项具体情况如下： | ...

华安证券股份有限公司 | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已审阅会议文件 | | --- | --- | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | | 对于公司董事徐伟配偶涉及的 | | | 短线交易事项（安徽证监局出具 | | | 了警示函、深圳证券交易所出具 | | | 了监管函），公司知悉此事后核 | | | 实，本次短线交易不存在因获悉 | | | 内幕信息而交易公司股票的情 | | | 况，亦不存在利用内幕信息进行 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 交易谋求利益的情形。保荐人已 | | | 督促公司实际控制人、董事、监 | | | 事、高级管理人员及其他相关人 | | | 员加强对股份减持相关法律法 | | | 规的学习并开展相关培训，确保 | | | 其严格遵守相关规定，审慎操 | | | 作，杜绝此类事件再次发生。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 16 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香农芯创 2024 年 度外汇衍生品交易情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇衍生品交易审议批准情况 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议及公司第五 届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务主体 的议案》，同意增加全资子公司联合创泰科技有限公司为公司外汇衍生品交易业 务主体。除交易业务主体增加外，公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监 事会第三十七次会议审议通 ...

审 计 报 告 众环审字（2025）0101022 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了香农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 香农芯创 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于香农芯创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 ...

华安证券股份有限公司 因公司业务开展需要，2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关 联交易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围 内子公司新增提供不超过人民币 230 亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施 包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合担保、反担保等只计 算一次，下同），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为 准。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用， 也无需提供反担保。自本议案审议通过后，由公司第五届董事会第八次（临时） 会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过的关于接受关联方提供增信措 施暨关联交易事项提前终止。 公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了上述 关联交易事项，关联董事黄泽伟先生回避表决。本议案提交董事会审议前已经独 立董事专门会议审议通过。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据 《深圳证 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的相关规定，对香农芯创开展外汇衍生品交易业务事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品 业务。因上述业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成 本，公司及合并报表范围内子公司计划在董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。 外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。 （四）交易期 ...

内部控制审计报告 众环审字（2025）0101304 号 香农芯创科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了香 农芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、香农芯创公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是香农芯创公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，香农芯创科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 ...