参加人员:全体股东 会议时间:2025年 2 月 13 日 会议地点:公司会议室 无锡海普芯创科技有限公司 关于为子公司无锡海普存储科技有限公司 提供担保的股东会决议 根据相关法律法规以及本公司章程的有关规定,公司股东会同意形成并通过 如下决议: 一、鉴于公司业务发展的需要,股东会同意公司为子公司无锡海普存储科技 有限公司向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请授信 提供担保。担保本金金额为人民币五千万元及相应利息、费用等,债权确定期间 自 2025年 2 月 13日至 2028年 2 月 13日止,担保性质为连带责任保证担保。具 体内容以公司与中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行无锡 分行签署的《最高额保证合同》为准。 二、同意公司办理与本次担保相关的所有手续。 (本页以下无正文,为签署页) （本页无正文,为 2025 年 2 月《无锡海普芯创科技有限公司关于为子公司无 锡海普存储科技有限公司提供担保的股东会决议》之签署页 ) 股东:香农芯创科 625.2.13 法定代表人: '1403 股东会成员名单及签字样式 根据公司章程规定,本公司股东由 Z_名成员组成,具体名单如下: (本页无 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-006 香农芯创科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保 及接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保事项为公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司（以下简称 "海普芯创"）与公司关联方黄泽伟先生为海普芯创全资子公司无锡海普存储科 技有限公司（以下简称"无锡海普存储"）申请借款提供担保，海普芯创已履行 其内部审议程序，黄泽伟先生本次担保事项在公司第五届董事会第八次（临时） 会议审议范围内。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、 担保审议情况 （一） 担保审议情况 海普芯创已就本次对无锡海普存储提供担保事项履行了内部审议程序。 （二）关联方提供担保暨关联交易审议情况概述 2024 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交 易的议案》，同意接受黄泽伟先生、彭 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-007 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1 亿元计算，公司累计担 保（含反担保）合同金额为 52.41 亿元（美元合同汇率按照 2025 年 2 月 18 日中 国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1697 元人民币计算。不 含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例 199.47%。其中，公司对联合创泰科技有限公司 （以下简称"联合创泰"）的担保合同金额为人民币 43.73 亿元。 1 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 公司分别于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日召开第五届董事会第八次（临 时）会议、2024 年第六次临时股东大 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 信息披露义务人方海波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-005 | 其中：无限售条件股份 | 22,878,290 | 5.00% | 22,579,290 | 4.934654% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披 露公告》（公告编号：2024-111），持股 5%以上股东方海波先生计划于该公告披 露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 11 月 15 日-2025 年 2 月 14 日）通过集 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-004 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受关联方提供担保 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，以本次新增本金最高担保额人民币 4000 万元计算，公司 累计提供担保（含反担保）的合同金额为人民币 52.42 亿元（美元合同汇率按照 2025 年 2 月 14 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1706 元人民币计算。不含子公司提供的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次。 下同），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 199.49%。其中，公司对深圳市 新联芯存储科技有限公司（以下简称"新联芯"）的担保合同金额为人民币 6.65 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 公司分别于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日召开第五届董事会第八次（临 时）会议、2024 年第六次临时股东大 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-003 香农芯创科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分 控股股东—深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领 汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领汇基石"、"乙方 1"）、 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私募投资基金 （以下简称"弘唯基石-华盈基金" 、"乙方 2"，乙方 1 与乙方 2 合称"乙方"） 与刘青科（以下简称"甲方"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份 协议转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。领汇基石、弘唯基石-华盈基金 拟将合计持有的公司无限售流通股 22,878,374 股（占公司总股本的 5.00%）以 27.32 元 / 股 的 价 格 通 过 协 议 转 让 的 方 式 转 让 给 刘 青 科 ， 总 金 额 为 625,037,177.68 元。上述协议经双方签字、按指纹或加盖公章、法人章之日起生 效。 关于控股股东拟协议转让股份的进展 暨签署补充协议公告 信息披露义务人—深圳市领信 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-002 香农芯创科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 投资者热线电话：0563-4186119 传真号码：0563-4186119 电子邮箱：ir@shannonxsemi.com 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司 2025 年 2 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁至新办公地址， 现将新办公地址及联系方式公告如下： 新办公地址：深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-001 香农芯创科技股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 信息披露义务人珠海横琴长乐汇资本管理有限公司（代表"长乐汇资本专享 16 号私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披 露公告》（公告编号：2024-105），持股 5%以上股东—珠海横琴长乐汇资本管理 有限公司（以下简称"长乐汇资本"）-长乐汇资本专享 16 号私募证券投资基金 （以下简称"长乐汇 16 号基金"）计划于该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 23 日-2025 年 1 月 22 日）通过集中竞价方式减持公 司股份不超过 4,575,657 股（占公 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage in this regard [2][13][15]. Core Insights - The company has successfully transformed into the semiconductor sector, which has opened up new growth potential. It has established two main business segments: chip distribution and self-developed products, enhancing its growth ceiling [1][29]. - The dual-driven strategy of "distribution + products" focuses on the development of the semiconductor field, with self-developed products expected to create a second growth curve [2][12][70]. - The company has formed strategic partnerships with major players like SK Hynix and MTK, which strengthens its distribution business and customer relationships [12][70]. Summary by Sections 1. Successful Transformation into Semiconductors - The company, originally established in 1998 as a manufacturer of washing machine clutches, has shifted its focus to the semiconductor industry since 2019, following a takeover by cornerstone capital [1][23]. - The transformation has led to a significant increase in revenue from the semiconductor business, while traditional business revenues have decreased [29]. 2. Distribution Business and Self-Developed Products - The distribution segment is deeply integrated with leading brands and has established strong customer relationships with major internet companies like Alibaba and Tencent [12][70]. - The self-developed product line, including enterprise-level SSDs and DRAM, is expected to see rapid growth, with projected revenues of 200 million, 400 million, and 800 million yuan from 2024 to 2026 [7][72]. 3. Profit Forecast and Valuation - The company is projected to achieve net profits of 481 million, 529 million, and 653 million yuan from 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 27.38%, 9.87%, and 23.55% respectively [13][15]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are estimated to be approximately 27, 25, and 20 for the years 2024 to 2026, indicating a valuation close to industry averages [13][15].

华安证券股份有限公司 注 2：公司在股票上市前已建立内部审计制度并设立内部审计部门； 注 3：截至本报告出具日，公司及合并范围内主体之间存在的担保履行了合规审议程序及信息 关于香农芯创科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，华安证券股份有限公司作为香农芯创科 技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份并在创业板上 市的保荐机构，于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 18 日期间对香农芯创 2024 年度 有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：香农芯创 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田之禾 联系电话：0551-65161771 | | | | | | 保荐代表人姓名：王晨 联系电话：0551-65161771 | | | | | | 现场检查人员姓名：田之禾、王晨、郑迪 | | | | | | 现场检查对应期间： ...