一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中审众环是一家具有资质的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方约 定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性， 公司拟继续聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年,并授权经营管 理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 2024 年度，中审众环的审计费用为 125 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-019 香农芯创科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"香农芯创"）于 2025 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 ...

香农芯创科技股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易情况的专项报告 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第三 十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意全资子公 司联合创泰（深圳）电子有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司 以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的开展外汇衍生品交易业务。 外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限 不超过人民币 1.88 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值 不超人民币 13.13 亿元或等值其他外币金额。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不得超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司董事会 授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策 权，由公司财务部负责具体实施事宜。该议案已经独立董事专门会议审议通过， 保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-014 香农芯创科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号） 的相关要求作出的变更。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因及日期 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释 17 号"），自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），自发布之日起实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规 定和要求，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） 香农芯创科技股份有限公司 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址： ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 香农芯创科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 香农芯创科技股份 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-021 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 香农芯创科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2025 年 4 月 3 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于授权公司 管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层在符合规则的情况下，根据 市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（以下简称"聚 隆景润"）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称"好达电子"）、上海 壁仞科技股份有限公司（以下简称"壁仞科技"）的股权，授权事项包括但不限 于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权 期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。本议案尚需提交股东大会审议。 本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关 联交易规则履行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重 组管 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-023 香农芯创科技股份有限公司 关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至本公告日，以本次拟对全资子公司新增提供最高担保额度 82.4 亿元 （或等值外币）计算，公司为全资子公司、控股子公司累计提供担保额度为 85.4 亿元（含反担保，不含子公司提供的担保，对同一债务提供的复合担保只计算一 次，下同），占公司 2024 年度经审计归母净资产的比例为 290.74%。待股东大会 审议通过后，由 2024 年第六次临时股东大会审议通过的 55.1 亿元担保额度提前 终止。 2、本次被担保主体中，全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下 简称"新联芯"）、宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）、联 合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称"创泰电子"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债率分别为 98.34%、73.95%、97.76%，本次公司为新联芯、聚隆减速 器、创泰电子合计新增提供担保金额为 11.4 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-024 香农芯创科技股份有限公司 关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次被担保对象—无锡海普芯创科技有限公司（以下简称"海普芯创"） 为公司持股 41.00%的控股子公司。截至目前，公司及全资子公司对海普芯创及 其子公司未提供担保额度。本次拟新增提供担保额度为人民币 3 亿元（含等值外 币），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 10.21%。 为便于香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）控 股子公司海普芯创日常经营业务开展，香农芯创及其全资子公司拟为海普芯创新 增提供不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供 的复合担保只计算一次，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。 担保期限内，上述额度可循环使用。担保的有效期自公司股东大会审议通过之日 起一年。 | | | 与上市 | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-015 香农芯创科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》的规定，香农芯创科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司 2024 年度对相关资产计提了信用减值准备及资产减值准备 合计 150,455,965.32 元，本次计提已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及子公司于 2024 年末对存货、 应收账款、其他非流动资产、其他应收款、长期股权投资、固定资产及商誉等 资产进行了全面清查，并进行分析和评估，经减值测试，公司认为部分资产存 在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司及子公司对可能发生减值的资产计 提减值准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 经过对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-020 香农芯创科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次授权事宜 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 ...