证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-033 香农芯创科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000 万元计算，公司合 并报表范围内主体累计担保（含反担保）合同金额 23.66 亿元（美元合同汇率按 照 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0950 元人民币计算，不含子公司对公司的担保，对同一债务提供的复合担保 只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 123.55%。其中，公司累 计为宁国聚隆减速器有限公司（以下简称"聚隆减速器"）提供的担保合同金额 为 1.1 亿元。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第 ...

安徽承义律师事务所 关于香农芯创科技股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"香农芯创"或"公司"）的委托，指派鲍金桥、万晓宇律师（以 下简称"本律师"）就香农芯创召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由香农芯创第四届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的 网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、 召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的香农芯创股东和股东代表共 10 名，代表公司有表 决权股份数 141,949,502 股，占公司股份总数的 31.0228％。其中，参加现场会议的股 东和股东代表共有 7 人，代表公司有表决权股份数 14 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-032 香农芯创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-027）。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25、9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-031 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次新增本金最高担保额合计 3699.5 万美元计算， 公司及子公司累计担保（含反担保）合同金额为 23.76 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 3 月 21 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0942 元人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一 次），占公司 2022 年度经审计净资产的比例 124.06%。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围 内主体为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）提供 新增不超过人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东、董事、联席董事长黄泽伟先生通知，获悉其将所持有公司的 3,200,000 股（占 公司总股本的 0.70%）股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 开始日期 | 解除日期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 黄泽伟 | 否 | 3,200,000 | 13.85% | 0.70% | 2023-09-11 | 2024-03-13 | 深圳市 高新投 小额贷 | | | | | | | | | 款有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 3,200,000 | ...

信息披露义务人—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）、方海波保证信息披露的内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份协议转让基本情况 2024 年 1 月 16 日，深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"领汇基石"）及其一致行动人芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"弘唯基石"， 弘唯基石系代表"弘唯基石华盈私 募投资基金"签署协议，以下简称"华盈基金"）与方海波签署了《关于香农 芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 拟分别将持有的公司无限售流通股 16,660,880 股（占公司总股本的 3.64%）、 6,217,410 股（占公司总股本的 1.36%），合计 22,878,290 股（占公司总股 本的 5.00%）以 24.80 元/股的价格通过协议转让的方式转让给方海波，总金 额为 567,381,592.00 元。 上述内容 详 见 公 司 1 月 17 日 、 1 月 1 ...

香农芯创科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-028 信息披露义务人黄泽伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东、董事、联席董事长黄泽伟先生通知，获悉黄泽伟先生将其所持有的公司 5,580,000 股股份（占公司总股本的 1.22%）办理了质押业务。具体事项公告如 下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 2、公司将密切关注相关情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本次质押的股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，黄泽伟先生及其一致行动人股份累计被质押情况如下： 单位：股 1 | | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临 时）会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成 员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司及子公司经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣 珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下 简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-026 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临 时）会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权公布 人民币汇率中间价 1 美元对 7.0969 元人民币进行折算，为 441,618.80 万元人民 币）。2024 年度，在不超过 62,227 万美元（含税）的额度内，公司及控股子公 司与无锡欣珩及无锡欣旸开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、股权登记日：2024年3月22日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过，现决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...