证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分 ...

杭州高新材料科技股份有限公司监事会 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月25日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《公司章程》等相关规定，结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制有关制度，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评 价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范 和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-022 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于2024年4月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2024 年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2024年度监事会工作报告》 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-014 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4 月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应 到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《公司2024年度总经理工作报告》 与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、 客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取 得的成果。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-017 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度不进行利润分配的预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本次利润 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-2,433.54 万元，公司母公司实现净利润-2,372.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，母公司未 分配利润为-28,951.25 万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6705 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6704 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的杭州高新公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6743 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭州高新公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

一、审计意见 我们审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了杭州高新公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于杭州高新公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | | | | 第 1-6 页 一、审计报告 | | --- | | 第 7-14 页 二、财务报表 | | 第 7 页 (一) 合并资产负债表. | | （二） 母公司资产负债表. 第8页 | | 第9页 （三） 合并利 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5829.1万股，累计占流通股比： 46.03%，较上期变化： -3.33万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1921 | 0.1867 | -202.89 | -0.1709 | | 每股净资产（元） | 0.54 | 0.73 | -26.03 | 0.54 | | 每股公积金(元) | 1.49 | 1.49 | 0 | 1.49 | | 每股未分配利润(元) | -2.29 | -2.10 | -9.05 | -2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.84 | 3.89 | -1.29 | 3.68 | | 净利润(亿元) | -0.24 | 0.24 | -200 | -0.22 | | 净资产收益率(%) | -30.38 | 29.3 ...