杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定 及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和 内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者三分之一以上的 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资 料。 第四条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披 露的内容资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 杭州高新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规、《杭州 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行 控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及公司控股 子公司以外的法人或其他组织； （三） 公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人 或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为保证杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

杭州高新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制与管理力度，规范公司对外投资行为，建立完善的对外投资决策 程序，确保对外投资决策的科学性、规范性、透明性，保障公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《杭 州高 新 材 料科 技 股份 有 限公 司 章 程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全 资或控股子公司（以下合称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联 营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员 的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《审计委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司依照国家有关法律法规、规章的规定，结合公司所处行业和生 产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露 的可靠性。 第四条 本制度适用于公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司以 及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《杭州高新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-038 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事倪云康先生的书面辞职报告。倪云康先生因个人原因辞去公司董事、战略 委员会委员等职务，倪云康先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》等 有关规定，倪云康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。倪云康先生的原定董事任期为2024年2月19日至 2027年2月18日。截至本公告披露日，倪云康先生未持有公司股份。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025年6月17日 倪云康先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪云康 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东 大会审议，公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所 不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2025年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-034 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | --- | --- | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务总监、总工程师。 | 财务总监。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的 ...