投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《投资者关系管理制度》等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 细则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司建立健全投资者关系管理档案，可以创建投资者关系管理数据 库，以电子或者纸质形式存档。 公司董事会秘书负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行收集、 整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它 部门有义务配合董事会办公室进行相关工作。 第四条 公司进行的投 ...

对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权 人及职工权益的基础上，更好地履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法 律法规、行政法规、规范性文件以及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其分支机构、全资子公司和控股子公司。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第七条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益 活动，如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-068 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于2025年11月26日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年12月1日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议 应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任胡宝泉先生为公司副总经理。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的公告》。 3、审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 表 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公 司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核。 第六条 公司人力资源部门协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职 的非独立董事及高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬 日常发放管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一 ...

上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召 开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》等11项公司治理制度议案。具体治理制度明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

第一章 总则 第一条 为了规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。以资金 管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制 度规定。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： 委托理财管理制度 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议 程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期限等进行合 理预计，根据本制度第五条规定履行相应决策程 ...

突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理，提高突发事件应急处理的能力，建立快速反应和应急处理机制，最大限度 地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规以及《杭州高 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 5、公司管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司遭遇突然发生、严重影响、可能 导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。本制度所称突发事 件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对公司的经营、财务状况 以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应急处置措施予以应对的偶发 性事件。主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3 ...

印章管理制度 第一章 总则 第四条 管理机构与职责： 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、 控股子公司及其分公司参照本制度执行。各子公司指定专人负责子公司相关印章 的管理。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的 各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不 ...

通过共建质量创新联合体、深化产业链对接，滨江区持续激发经营主体活力。推动机器人、集成电路等 产业互补合作，发布"穗杭智能机器人质量联动提升计划"与集成电路"伙伴手册"，促进企业链动对接与 金融创新赋能。知识产权共享机制逐步完善，龙头企业共建"智慧家庭产业专利池"，实现创新资源共用 共赢。 中国质量新闻网讯 为全面落实质量强国战略部署，杭州高新区（滨江）以"科产研创互驱、要素集成协 同"为主线，积极探索跨区域质量合作新路径，推动质量强县建设迈上新台阶。通过政府搭台、部门联 动、协会协同、教育延伸等多层次机制创新，滨江区与青岛市崂山区、广州市、绍兴市越城区等地签订 战略合作协议，构建南北联动、优势互补的质量发展共同体。 目前，滨江区质量合作机制效能显著提升，政府、部门、企业多层次协作形成闭环，产业协同取得突破 性进展。"上马石学堂""Bin-hub暖企小站"等质量服务品牌影响力辐射至合作区域，"1+N+X"质量基础 设施集成服务模式成功复制推广，全域质量生态持续优化，为区域经济高质量发展注入强劲动力。（曹 坤鹏） 在要素流动方面，滨江区整合广州、崂山等高能级平台资源，推动检验检测共享与标准互认，打造开放 式质量智 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州高新材料科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025 年第三季度持续督导意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年十一月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接 受北京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"、"收购人"）委托， 担任其收购杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、 "杭州高新"）控制权的收购方财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》的规 定，中金公司本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自收购人公告详式权益变动报告 书至收购完成后 12 个月内，即从 2025 年 8 月 8 日至收购完成后 12 个月止，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责。 本持续督导意见不构成对杭州高新的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。本 持续督导意见根据杭州高新及巨融伟业提供的相关材料编制，相关方向本财务顾 问保证其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、 完 ...