HANGZHOU GAOXIN(300478)

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杭州高新:控股股东拟向交易对手方转让19.03%公司股份,股票停牌
news flash· 2025-06-30 10:39
金十数据6月30日讯,杭州高新公告,公司于2025年6月30日收到控股股东浙江东杭控股集团有限公司、 实际控制人胡敏先生的通知,其正在筹划公司控制权变更事宜,拟向交易对手方转让公司总股本 19.03%的股份,可能导致公司控制权发生变化。公司股票自2025年6月30日开市起停牌,预计停牌时间 不超过2个交易日。 杭州高新:控股股东拟向交易对手方转让19.03%公司股份,股票停牌 ...
深交所公告,杭州高新材料科技股份有限公司拟披露重大事项,公司股票于6月30日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
news flash· 2025-06-30 01:12
深交所公告, 杭州高新材料科技股份有限公司拟披露重大事项,公司股票于6月30日开市起 停牌,待公 司通过指定媒体披露相关公告后 复牌。 ...
杭州高新(300478) - 关于持股5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告
2025-06-23 12:34
一、《协助执行通知书》主要内容 1、淄博法院对诉吕俊钦等一案的执行裁定书已发生法律效力,根据《中华 人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条、第二百五十四条、第二百六十条、第 二百六十二条、第二百六十六条规定,因强制变现需要,请中信建投营业部协助 将万人中盈所持公司6,333,650股,原在中信建投营业部办理的冻结变为可售冻 结,并控制万人中盈的资金账户,以市价卖出50万股,将变卖后价款连同账户内 全部资金余额、分红孳息转入淄博法院指定账户。 2、原冻结案号为(2024)鲁0304执恢392号。 证券代码:300478 证券简称:杭州高新 公告编号:2025-039 杭州高新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份被司法执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到淄 博市博山区人民法院(以下简称"淄博法院")发出的《协助执行通知书》(2025) 鲁0304执恢181号,淄博法院向中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业 部(以下简称"中信建投营业部")送达协助执 ...
杭州高新(300478) - 对外提供财务资助管理制度
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年6月 杭州高新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外提供财务资助行为,防范财务风险,提高公司信息披露质量,确保公司经营稳 健,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,但下列情况除外: (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司 ...
杭州高新(300478) - 总经理工作细则
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")经营 管理的制度化、规范化、科学化,确保总经理层人员忠实履行职责,勤勉高效工 作,确保公司重大经营决策的正确性、合理性,提高民主决策、科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作指引》")等法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理层人员,包括公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定,履 行忠实和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作,谨慎、认真、勤勉地行使 权力,以保证: (一)依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权; (二)以忠实和勤勉原则对公司董事会负责; (三)执行公司股东会、董事会决议; (四)接受董事会对其履行职责的监督,认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 ...
杭州高新(300478) - 董事会议事规则
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州高 新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 证券事务代表协助董事会秘书的工作;在董事会秘书不能履行职责时,代行 董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开前 10 日书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 ...
杭州高新(300478) - 投资者关系管理制度
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者及潜在投资者(以下简称"投资者")之间的信息沟通,建立公司与投 资者之间的良性互动关系,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《杭州高新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,制定本制度。 第四条 投资者关系管理工作的目的是: (一) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的 了解和认同。 (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作,加强与投 ...
杭州高新(300478) - 独立董事年报工作制度
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理机制,加强内部控制建设,加强信息披露文件编制工作的基础,充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用,根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所以及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽责的 开展工作,维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 在年度报告编制期间,公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况,公司财务总监应当向独 立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格,以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注 ...
杭州高新(300478) - 对外担保管理制度
2025-06-18 09:48
2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保管理,规范公司对外担保行为,有效控制公司经营风险,根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保,当债务人不履行债务时,由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对其下属控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度,所涉及的公司相关部门包括: 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门,负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制;董事会办公室负责 ...
杭州高新(300478) - 董事会秘书工作细则
2025-06-18 09:48
杭州高新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工作职责和程序,促使董事会秘书更好地履行职责,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司高级管理人员,对董事会 负责,法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定适 用于董事会秘书。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或《公司章程》 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务,不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时,应当委任一名证券事务代表,协 助董事会秘书履行职责;证券事务代表由董事会秘书提名,由董事会聘任。公司 投资证券部协助董事会秘书的工作。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本 ...