杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 况太荣 作为杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京巨融伟业能源科技有限 公司 提名为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 提名人 北京巨融伟业能源科技有限公司 现就提名 况太荣 为杭州高新 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-054 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-052 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第十五次会议通知于2025年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2025年9月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式 召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： （3）提名周志远先生为第五届董事会非独立董事候选人 1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北京巨融伟 业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）、胡敏、巨融能源（新疆）股份 有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "转让协 ...

3、独立董事候选人李晓女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求。李晓女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在重大失信等 不良记录，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等相关法 律、法规要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履职能力。李晓女士作为以 会计专业人士被提名的候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学 专业副教授资格。李晓女士已经取得独立董事资格证书，同意接受此次提名。 综上，我们一致同意提名况太荣先生、贾昆先生、李晓女士为公司第五届 董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审 议。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市 ...

Core Viewpoint - The resignation of seven senior executives at Hangzhou High-tech is directly related to a recent change in control, with the transfer of 19.03% of shares to Jirong Weiye, resulting in a new controlling shareholder and actual controller [5]. Group 1: Executive Resignations - Seven senior executives, including the chairman and general manager, have resigned as part of a transfer agreement [4]. - The original term for these executives was from February 19, 2024, to February 18, 2027 [4]. - The resignations will temporarily leave the board below the minimum number required by the company's articles of association [4]. Group 2: Company Operations - Chen Yazh will continue as general manager until a new one is appointed, while Wang Chunjiang will remain as board secretary and financial director until replacements are found [4]. - The company plans to expedite the selection of new directors and senior management [4]. Group 3: Shareholder Changes - The transfer of shares was completed, changing the controlling shareholder to Jirong Weiye and the actual controller to Lin Rongsheng [5]. - The previous board members were required to submit their resignation reports on the day of the share transfer [5]. Group 4: Company Performance - Hangzhou High-tech reported a revenue of 197 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 28.79% [5]. - The net profit attributable to shareholders was -6.85 million yuan, showing a year-on-year improvement of 21.54% [5]. Group 5: Stock Market Reaction - On September 4, Hangzhou High-tech's stock price surged by 19.99%, closing at 21.01 yuan per share [6][8].

Group 1 - The major shareholder's equity transfer has completed the registration procedures [1]

Group 1 - The company, Hangzhou High-tech (300478), reported that as of August 29, 2025, the total number of shareholders is 13,426 [1]

Group 1 - The company announced a change in control, with seven key personnel resigning due to a share transfer agreement [1] - The resigning individuals include the chairman, vice chairman, directors, independent directors, and senior management [1] - The resignations are effective until new directors are elected at the shareholders' meeting, with some individuals continuing in their roles temporarily [1] Group 2 - The company will expedite the selection process for new personnel [1]

Core Viewpoint - Seven senior executives, including the chairman and vice chairman, of Hangzhou High-tech have collectively resigned, which is directly related to a recent change in the company's control [1][4][6]. Group 1: Resignation Details - A total of seven senior executives, including Hu Baoquan (Chairman), Zhang Guoqiang (Vice Chairman), and Chen Yazhou (General Manager), have submitted their resignation [3][4]. - The original term for these executives was from February 19, 2024, to February 18, 2027, but their resignations were executed as part of a transfer agreement [4][5]. - The resignations will result in the board's membership falling below the minimum required by the company's articles of association [4][5]. Group 2: Control Change - The resignations are linked to the completion of a share transfer, where Donghang Group transferred 19.03% of its shares in Hangzhou High-tech to Jirong Weiye, changing the controlling shareholder to Jirong Weiye and the actual controller to Lin Rongsheng [4][6]. - The share transfer was completed at a price of 20.5253 yuan per share, totaling approximately 495 million yuan [6]. Group 3: Company Performance - Hangzhou High-tech reported a revenue of 197 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 28.79%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 6.85 million yuan, an increase of 21.54% year-on-year [6]. Group 4: Market Reaction - Following the announcement of the resignations and control change, Hangzhou High-tech's stock price surged, reaching a 20% limit up, closing at 21.01 yuan per share [8].