| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,996,036张，剩余 票面总金额为人民币399,603,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，光力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 光力科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为2023年11月13日至2029年5月 7日，最新转股价格为21.28元/股。 2、2024年第一季度，共有240张"光力转债"完成转股（票面金额共计24,000 元人民币），合计转为1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 660,834,875.10, representing a 7.54% increase compared to CNY 614,498,745.16 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 69,237,606.29, a 6.33% increase from CNY 65,407,381.04 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,137,279.73, showing a significant increase of 16.47% from CNY 57,078,448.97 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 2,086,471,033.60, marking a 17.22% increase from CNY 1,780,015,552.83 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.15% to CNY 1,452,678,279.46 at the end of 2023, compared to CNY 1,394,837,182.54 at the end of 2022[19]. - The company achieved a net profit of CNY 69.24 million, a year-over-year increase of 16.47%[95]. - The gross margin for the semiconductor packaging equipment manufacturing business was 39.59%, with a year-over-year decrease of 2.54%[98]. - The total operating revenue for 2023 reached CNY 660.83 million, reflecting a year-over-year increase of 7.54%[97]. - The semiconductor packaging equipment manufacturing business generated CNY 349.57 million in revenue, up 7.97% from the previous year[97]. - The safety production and energy-saving monitoring business accounted for CNY 311.27 million, representing 47.10% of total revenue, with a growth of 7.06%[97]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 352,126,671 shares as of December 31, 2023[4]. - The company approved a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares (before tax) based on a total share capital of 352,070,209 shares as of June 30, 2023[200]. - The profit distribution plan was approved by the board and the supervisory board, and the independent directors expressed their agreement[200]. Market Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its semiconductor packaging and testing equipment manufacturing business, which is critical for high-end processing equipment and solutions[12]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its competitive position in the semiconductor industry[12]. - The company aims to leverage opportunities in the semiconductor packaging and testing equipment sector, capitalizing on the trend of domestic production and technological independence[27]. - The company aims to become a global leader in semiconductor equipment and industrial intelligent equipment, focusing on core technology mastery[40]. - The company plans to focus on the semiconductor packaging and testing equipment sector and the IoT safety production equipment sector, aiming to become a global leader in these fields[133]. - In 2024, the company will enhance its marketing efforts, particularly targeting leading packaging and testing enterprises, to increase market share and brand influence[136]. - The company is exploring international market expansion opportunities to diversify its revenue streams[177]. Research and Development - The company is investing in new product development and technological advancements to meet evolving market needs[12]. - The company increased its R&D investment to CNY 105.87 million in 2023, a growth of 20.15% year-over-year, representing 16.02% of sales revenue[88]. - The company has a diversified R&D model, collaborating with domestic and international research institutions to enhance product development[71]. - The company aims to enhance its product competitiveness and expand its product line through the development of core components like gas floating spindles and cutting blades[108]. - The company has established a strong R&D team with international experience, enhancing its innovation capabilities in semiconductor equipment and IoT solutions[81]. - The company has been recognized as a national enterprise technology center, reflecting its strong R&D and innovation capabilities[86]. Operational Efficiency - The company employs a production model that combines order-based and sales forecasting methods to optimize production efficiency and reduce costs[73]. - The company is focused on enhancing operational efficiency through management innovation and effective group control systems[83]. - The company plans to improve its operational management across multiple dimensions, including marketing, product development, and talent development, to strengthen its competitive advantage[134]. - The company has established a complete and independent production, supply, and sales system, ensuring operational autonomy from controlling shareholders[164]. Financial Management - The company reported a substantial increase in financing cash inflow by 315.30% to ¥420,559,860.86 in 2023, up from ¥101,267,187.84 in 2022[113]. - The net increase in cash and cash equivalents surged by 1,210.29% to ¥217,572,535.26 in 2023, compared to ¥16,604,976.88 in 2022[113]. - The company has committed to invest a total of 92,571 million CNY in various projects, with 41,738 million CNY already utilized, representing a utilization rate of 45.0%[126]. - The company has 52,430.08 million CNY of unutilized raised funds as of the report date, all of which are held in a dedicated account[128]. - The company plans to continue managing the remaining raised funds in a dedicated account, ensuring proper allocation for future projects[125]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential risks in future development[4]. - The company faces risks from intensified market competition in the semiconductor equipment industry, where it has a relatively low market share compared to international giants[143]. - The company will closely monitor macroeconomic conditions and trade policies to mitigate risks associated with international competition and market fluctuations[146]. Corporate Governance - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal requirements[160]. - The company maintains strict adherence to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[160]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, promoting harmonious development among shareholders, employees, and society[161]. - The company’s board of directors actively participated in decision-making and oversight, ensuring compliance with regulations and enhancing management standards[192]. Employee Development - The company emphasizes the importance of talent development and has implemented various training programs to enhance employee capabilities and ensure sustainable business growth[140]. - The company conducts annual salary surveys to ensure competitive compensation levels to attract and retain talent[198]. - The company has established a comprehensive training management system to enhance employee skills and capabilities, including various training programs[199].

光力科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 9 11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A006043 号 光力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了光力科技股份有限公司（以下简称光力科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了光力科技公司 202 ...

光力科技股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属名单的核实意见 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光力科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次授予部分第 三个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 ...

光力科技股份有限公司 2023 年度 财务决算报告 2024 年 3 月 光力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，尽管受地缘政治冲突、全球经济不景气、消费电子需求持续低迷等诸多不 利因素影响，但得益于公司技术水平的不断提高，国内外交流互动的进一步增强及航空港 厂区的投产，公司在产能、服务、技术水平、协作方面都有大幅的提升。半导体业务方面， 随着国产半导体设备成熟度及市场认可度的不断提升，国产化设备销售业绩显著提高。物 联网安全生产监控业务发展较好，公司紧抓安全生产监管趋严、矿山智能化的市场机会， 加大销售推广力度，物联网安全生产监控装备业务在补足常熟市亚邦船舶电气有限公司业 绩的同时实现业绩的稳步增长。 2023 年，公司在董事会总体部署和正确领导下，带领全体员工坚定不移的按照公司的 战略布局、年度经营目标和工作计划，加大研发投入和销售投入，优化营销队伍、完善全 球销售和技术服务网络的建设。公司生产运营管理水平不断提升，产品成本、运营费用控 制能力有效增强，最终通过经营管理层和全体员工的不懈努力，半导体封测装备业务和物 联网安全生产装备业务经受住了诸多考验，取得了一定的成绩，同时公司也围绕 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作的《2023 年度总经理工作报 告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、股东大 会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 ...

一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨 慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的 相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。本人从事会计行业工作多年，充分发挥自己的专业优 势投入到公司经营管理、财务管理等方面，在严格履职的同时，也积极关注和为公司 的可持续发展提供建议和意见。现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况 汇报如下： 刘建伟，1981 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册 会计师。现任河南省城 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江泳） （已届满离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人江泳 严格遵循相关法律法规和公司相关制度的规定，本着忠实、勤勉、恪尽职守的 原则，认真参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议并审议各项 议案，积极履行职责，独立自主决策，审慎地对公司重大事项发表独立意见， 并切实监督公司规范化运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。履职 期间，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况。现将 2023 年度本 人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，本人在职期间公司共召开了 2 次董事会，本人现场出席了 2 次董事会。本人对 2023 年度本人在职期间召开的 2 次董事会会议所审议的 全部议案均投了赞成票。 本着公平、公正、客观原则，践行集体审议、独立表决、个人负责的决 策制度，以维护股东利益最大化为目标，认真研究本人任职期间对需要发表 独立意见的所有议案，均深入了解议案详细情况和对全体股东尤其是中小股 东利益的影响，审慎发表表 ...

光力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 光力科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 光力科技股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 光力科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...