光力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘建伟） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘建伟作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等规定，在 2024 年度工作中忠实勤勉，恪尽职守，独立、谨慎、 认真地行使权利和履行各项义务，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的股 东大会、董事会、独立董事专门会议等会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合 法权益。本人从事会计行业工作多年，充分发挥自己的专业优势运用到公司经营管 理、财务管理等方面，在严格履职的同时，也积极关注并为公司的可持续发展提供建 议。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 刘建伟，1981 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学 ...

光力科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 光力科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 光力科技股份有限公司章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 光力科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有 ...

光力科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，光力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事刘建伟先生、王建新先生、袁德铸先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司现任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 光力科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王建新） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉尽责地履行职责，在 2024 年度工作中，积极参加公司召开的股东会、董事 会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 王建新，1962 年 3 月出生，中国国籍，电子线路专业，工程师。现任无锡 市宏湖微电子有限公司副总；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （二）参加股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。 本人认为公司 2024 年度历次 ...

光力科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（袁德铸） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人袁德 铸严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，审慎、勤勉、认真地履行了独立董事职责，尽职尽责行使独立董事的权 利履行独立董事的义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年 度的发展状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议议案，并与公司管理 层保持充分沟通交流，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，较 好地发挥了独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 袁德铸，1964 年出生，中国国籍，采矿专业，在职研究生，教授级高级工 程师。现任永煤集团公司调研员；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作 ...

一、本年度计提资产减值准备及信用减值损失概述 光力科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 1、计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信 息披露业务备忘录第 10 号——年度报告披露相关事项》《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备，其中全年计提商誉减值准备合计 97,823,564.31 元。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 ...

光力科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《光力科技股份有限公司公司章程》《光力科技股份有限公司董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉 尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结 构，推动公司稳健发展。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学 决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的主要工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在 董事会的总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度 经营目标，积极开展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 公司 2024 年实现营业收入 57,329.55 万元，其中公司国产 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 光力科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年9月23日向特定对象发行A股股票 20,295,202股，发行价为每股人民币27.10元，本次共募集资金549,999,974.20元， 扣除各项发行费用（不含增值税） 12,711,076.12元后，募集资金净额为 537,288,898.08元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具致同验字（2021）第410C000652号《验资报告》予以验证。 根据中国证监会于2022年1 ...

光力科技股份有限公司 2024 年度 财务决算报告 2025 年 4 月 光力科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，面对复杂多变的市场环境以及各种外部挑战，公司经营管理层在董事会的 总体部署和领导下，带领全体员工坚定信念，围绕公司战略布局和年度经营目标，积极开 展应对措施，全力推进年度经营计划工作的开展。 报告期内，公司实现营业总收入 57,329.55 万元，同比降低 13.25%，公司半导体封测 装备营业收入 27,591.01 万元，占总营业收入的 48.13%，较 2023 年度公司半导体封测装 备收入 34,956.63 万元降低 21.07%；公司安全生产监控装备营业收入 29,738.54 万元，占 总营业收入的 51.87%，较 2023 年度公司同类产品收入降低 4.46%。实现归属于上市公司股 东的净利润-11,308.11 万元，同比降低 263.32%。主要原因如下：（1）公司基于谨慎性原 则，对商誉、存货、固定资产、合同资产、信用等计提减值准备，合计 11,387.15 万元； （2）公司逆势加大了研发投入和市场投入，进一步丰富产品线，以满足客户多样化的市场 需求。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计 师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所在中国注册 会计师协会 2024 年发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息（公示 稿）》中位列第六，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 29 个分所。2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。 2023 年年报上市公司审计客户 257 家。 致同会计师事务所首席合伙人李惠琦，2023 年年末合伙人人数为 2 ...