中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司2024年持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项 光力科技股份有限公司： 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展较为缓慢 （详情见公司《2024 年度报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》）， 投入进度较《募集说明书》的投资规划存在滞后，公司已对其整体 达到预定可使用状态的时间从 2025 年 5 月 31 日延至 2027 年 5 月 31 日 （详情见公司《关于募集资金投资项目延期的公告》），并提请公司结合实际情况 切实研究并妥善安排募投项目有关后续工作，持续严格规范募集资金的存储及使 用，并履行及时、充分的信息披露义务。 3、对于营业收入、利润下滑事项，提请公司继续加强经营管理，密切关注 市场变化，积极改善经营成果以切实回报全体股东，重点关注商誉减值风险等因 素对公司未来经营业绩的影响，持续做好相关信息披露工作。 附件：《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2024 年度持续督 导定期现场检查报告》 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2024 年 度持续 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 关于实施权益分派期间光力转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123197，债券简称：光力转债 2、转股期限：2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年第一季度权益分派股权登记 日 4、恢复转股时间：公司 2025 年第一季度权益分派股权登记日后的第一个交 易日 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2025 年第一季度权益分派。根据《光力科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及 计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定 ...

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15-15:00。 3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼 会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采 ...

北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程 序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：光力科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回， 现就有关进展情况公 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，初始转股价格：21.46 元/股；最新转股价格为 21.20 元/股（生效 日期：2024 年 6 月 3 日）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748号）同意注册，公司向不特定对象发行40,000.00万元可转换为公 司A股股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元， 共计4,000,000张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转 ...

| 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 4、会议召开的时间： 光力科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议审议，公司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），本次股东大会有关事项的通知《关于召开 2024 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-033 ） 已 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 因其中提案 7.00《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、提案 8.00《关 于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》为审议董事、监事 2025 年度薪酬，现对 本次股东大会召开通知中附件二《授权委托书》提案 7 ...

光力科技股份有限公司 关于董事兼副总经理减持公司股份的预披露公告 董事、高级管理人员李祖庆女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,279,544 股（占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 0.93%）的董事兼副总经理李祖庆女士， 计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司 股份不超过 656,000 股（不超过剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 0.19%）。 公司于近日收到董事兼副总经理李祖庆女士提交的《股份变动计划告知函》， 现将有关事项公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | （一）减持计划 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及权益分派转增股份。 3、减持期间：自减持计划 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported its first loss since its listing in 2015, with a total impairment provision of CNY 113.87 million due to prudence regarding goodwill [1] - In Q1 2025, the company achieved profitability with a year-on-year growth [2] - A cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares (before tax) is proposed for Q1 2025, pending approval at the annual shareholders' meeting [5] Group 2: Business Strategy and Market Position - The company is focusing on enhancing its semiconductor and IoT business, with plans to strengthen R&D and market expansion to maintain competitive advantages [2][3] - The company has established a dual circulation production and marketing model to support global development and respond to international trade tensions [2] - The company aims to leverage its technological capabilities in both semiconductor packaging and IoT safety monitoring to drive revenue growth and profitability [6] Group 3: Challenges and Responses - The decline in revenue in 2024 was primarily due to the impact of geopolitical tensions on the overseas semiconductor business [2] - The company is actively monitoring changes in U.S. tariff policies and coordinating with partners to mitigate impacts [2] - To address market challenges, the company plans to enhance overseas market development and expand its market share in IoT equipment [4][5] Group 4: Product Development and Innovation - The company is launching new products in the semiconductor sector, including various laser cutting machines and customized models based on the 8230 technology platform [3] - The integration of AI and large model technologies is being actively pursued in product development [4] - The company has successfully developed a one-piece reverse planetary roller screw electric cylinder, targeting specific industry needs [7]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行 ...