| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于"光力转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 30 日 4、恢复转股时间：2025 年 6 月 3 日 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2025 年第一季度权益分 派，根据《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 等相关规定，公司可转换公司债券"光力转债"自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 第一季度权益分派股权登记日（2025 年 5 月 30 日）止暂停转股，本次权益分派 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于实施权益分派期间光力转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-040）。 根据规定，"光力转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 202 ...

1、审议通过了《关于不向下修正"光力转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 5 月 26 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发"光力转债"转股价 格向下修正条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，会议于 2025 年 5 月 26 日下午 15：10 分在公司航空港厂区会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由董事长赵彤宇 主持。董事会秘书兼副总经理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了 本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 2748 号）同意注册，光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，发行总额为人民币 40,000 万元。公司可转债于 2023 年 5 月 29 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"光力转债"，债券代码"123197"。 根据《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）及中国证监会关于可转债发行的有关规定 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。 2、可转换公司债券上市情况 光力科技股份有限公司 关于不向下修正"光力转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2025 年 5 月 26 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"光力转债"转股价格的向下修正条件。 2、2 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2025 年第一季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 1,434,052 股不参与本次权益分派。公司 2025 年第一季度权益分派实施分配 方案为：以现有总股本 352,829,602 股扣除回购专户持有股份 1,434,052 股后的 351,395,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派 发的现金红利共计 17,569,777.50 元（含税）； 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本（含回购股份） 折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股 =17,569,777.50 元÷352,829,602 股×10 股=0.497967 元（保留六位小 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程以及关于内部审计、风险投资、委托理财、套期保值业 务等相关制度，取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部 门和审计委员会的工作计划或工作报告，查阅了公司 2024 年度内部控制自我评 价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | --- | --- | | 门 | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立内 6 | √ | | 部审计部门 | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等 | | | 7.内 ...

关于光力科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对光力科技股 份有限公司（以下简称"光力科技"、"公司"）进行了2024年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：秦国安、王滋楠 （三）协办人：周垚尘 （四）培训时间：2025 年 5 月 20 日 （五）培训地点：河南省郑州市高新开发区长椿路 10 号 （六）培训人员：秦国安、林悦 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 公司控股股东和实际控制人 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求， ...

| （1）现场检查次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 可转债募投项目实施进度较为缓慢，公司已将 该募投项目的建设完成日期由 2025 年 5 月 31 | | | 日调整至 2027 年 5 月 31 日，提请公司关注募 | | | 投项目建设进度，强化募集资金规范使用意 | | | 识，合理安排募集资金使用，有序推进募投项 | | | 目的建设及实施； | | | 公司2024年营业收入和利润有所下滑，提请公 | | | 司继续加强经营管理，密切关注市场变化，积 | | | 极改善经营成果以切实回报全体股东 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 6次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8 ...

中信证券股份有限公司 关于光力科技股份有限公司2024年持续督导工作现场检查结果 及提请公司注意事项 光力科技股份有限公司： 2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展较为缓慢 （详情见公司《2024 年度报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》）， 投入进度较《募集说明书》的投资规划存在滞后，公司已对其整体 达到预定可使用状态的时间从 2025 年 5 月 31 日延至 2027 年 5 月 31 日 （详情见公司《关于募集资金投资项目延期的公告》），并提请公司结合实际情况 切实研究并妥善安排募投项目有关后续工作，持续严格规范募集资金的存储及使 用，并履行及时、充分的信息披露义务。 3、对于营业收入、利润下滑事项，提请公司继续加强经营管理，密切关注 市场变化，积极改善经营成果以切实回报全体股东，重点关注商誉减值风险等因 素对公司未来经营业绩的影响，持续做好相关信息披露工作。 附件：《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2024 年度持续督 导定期现场检查报告》 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司 2024 年 度持续 ...