离任董监高持股及减持承诺事项的说明 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会 第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及及聘任高级管理人员和证券事 务代表的相关事项，现将公司原第四届董事会、监事会相关人员任期届满换届选 举离任的相关情况说明如下： 广州万孚生物技术股份有限公司 因任期届满，公司第四届监事会主席吴翠玲女士不再担任公司监事，且不在 公司担任其他职务。截至本公告日，吴翠玲女士未直接持有公司股份，及其配偶 及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 上述人员均为任期届满换届离任，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离 任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关法律法规的规定执行。 特此说明。 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会审议，同意选举何小维先生为第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知 于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后以现 场送达方式临时发出，经全体监事同意豁 ...

北京市君合律师事务所 关于 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年六月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知 于同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现 场送达方式临时发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定。会议由半数以上董事共同推选的董事王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王继华女士为公司第五届董事会董事长。董事长任期三 年，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 广州万孚生物技术股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十九次 会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：202 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度 权益分派，根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123064； 债券简称：万孚转债）自 2024 年 5 月 28 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 4 日）止暂停转股。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 根据规定，万孚转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 6 月 5 日恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 2、转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 一、关于"万孚转债"转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券 于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"万孚转债"，债券代码 "123064"。 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送 红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股 增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将根据2023年度 股东大会审议通过的2023年度权益分派预案，以公司实施2023年度利润分配方 案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不 参与利润分配的3,357,700股之后的股本总额468,413,837股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利4元（含税），实际派发现金分红总额187,365,534.80元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年 度。 2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现金分红总额 / 总股本 *10 =187,365,534.80/471,771,537* ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中关于"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股 或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份 发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 广州万孚生物股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年年 度权益分派实施公告，根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整 ...

一、本人已经通过广州万孚生物技术股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李从东，作为广州万孚生物技术股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...