| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 彭仲雄先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事、高级管理人员彭仲雄先生计划以集中竞价的方式减持公司股份合 计不超过 29,700 股（不超过公司剔除回购专用账户股份数量总股本的 0.0064%）。 减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内（2026 年 1 月 22 日至 2026 年 4 月 21 日）。窗口期不减持。 2、股份来源：股权激励授予以及股本转增取得的股份。 3、减持数量和占公司总股本比例： 彭仲雄先生本次拟减持股份数量为 29,700 股，不超过公司剔除回购专用账 户股份数量总股本的 0.0064%。彭仲雄先生拟减持数量均不超过其所持公司股份 总数的 25%。 若计划减持期间公司发 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工 作的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要 求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董 事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转 换公司债券转股价格的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会 审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1830 号"文同意注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 提供担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总 经理、财务负责人 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第八章 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司章程第一 | 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 | | 董事会由不低于七名董事组成，独立董事占 | | 百一十条 | | | 董事会成员的比例不得低于三分之一。 | | 议事规则第八 | 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 人 | 1 | 董事会由不低于七名董事组成，设董事长一 | | 条 | 董事会成员中应当有三分之一以上独立董 | | 人，独立董事占董事会成员的比例不得低于 | | | 事，其中至少一名为会计专业人士。 | | 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 | 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登记备案结 果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 12 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）根据 实际情况就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其附件《广州万孚生物技术股份有限公司董事会 ...

1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-079 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告 1、公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议； 二、选举职工代表董事情况 根据《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董 事组成，设职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选 举康可人女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，康可人女士与第 五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 康可人女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 1 规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Wanfu Biological Technology Co., Ltd. has received a medical device registration certificate from the National Medical Products Administration for its fully automated nucleic acid purification and real-time fluorescence PCR analysis system, enhancing its product offerings in the nucleic acid testing field [1] Group 1: Product Approval and Features - The newly approved system integrates magnetic bead nucleic acid extraction and real-time fluorescence PCR detection technology, enabling fully automated operations from sample processing to result output [1] - The product addresses the clinical demand for rapid pathogen detection and human gene analysis, providing efficient and convenient testing solutions for medical institutions [1] Group 2: Product Line Expansion - The approval of the nucleic acid testing system, along with the recently certified test kits for adenovirus, mycoplasma pneumoniae, and parainfluenza virus, expands the company's product line in the nucleic acid testing sector [1] - The product suite now covers common respiratory pathogens, including influenza A and B viruses, respiratory syncytial virus, adenovirus, mycoplasma pneumoniae, and parainfluenza virus, meeting the rapid screening needs for high-incidence respiratory infectious diseases [1] Group 3: Strategic Impact - The acquisition of the medical device registration certificate enhances the company's core competitiveness and market expansion capabilities, positively impacting its development [1] - The company plans to actively promote the sales of the newly approved products [1]

Group 1 - Guangdong Construction signed an EPC contract worth 416 million yuan, with a total construction area of 99,595.6 square meters and a construction period of 640 calendar days [1] - Hekang New Energy's subsidiary received a government subsidy of 6 million yuan, accounting for 58.27% of the company's latest audited net profit attributable to shareholders [2] - Jinbei Automotive signed a memorandum of understanding with E-Works to establish a research and development center for electric light commercial vehicles [3] Group 2 - Hongsheng Huayuan is expected to win approximately 569 million yuan in procurement projects from the State Grid, which represents about 5.61% of the company's projected revenue for 2024 [4] - Zhongding Co. plans to establish a joint venture for humanoid robot manufacturing with a registered capital of 50 million yuan [5] - Kede CNC's new factory in Shenyang is expected to achieve an annual production capacity of about 60 units [6] Group 3 - Hongbo Pharmaceutical's share transfer price is set at 25.27 yuan per share [7] - ST Jinglan plans to sign a letter of intent for the acquisition of Xinlian Environmental Technology Co., enhancing its core technology competitiveness [8][9] - Hato Co. announced the resignation of its general manager due to job relocation [10] Group 4 - Meibang Co. plans to apply for a new bank credit line of up to 160 million yuan [11] - Southern Media's general manager resigned due to job relocation [12] - Dalian Electric Porcelain's subsidiary is expected to win procurement projects from the State Grid worth approximately 70.7 million yuan [13] Group 5 - Sinopharm Modern's subsidiary received a drug registration certificate for a new medication [14] - ST Meigu plans to implement a capital reserve transfer to increase share capital, leading to a one-day stock suspension [15] - Ruisheng Intelligent confirmed a transaction of 152 million yuan for domestic computing equipment procurement [16] Group 6 - Jinguang Electric won three procurement packages from the State Grid, totaling 37.43 million yuan [17] - Guangju Energy increased its stake in Mawan Power to 14.42% by acquiring an 8% share for 680 million yuan [18][19] - ST Lingda announced a stock suspension due to capital reserve transfer related to its restructuring plan [20] Group 7 - Suli Co. plans to increase its investment in Suli Ningxia by 76.63 million yuan [21] - Dalian Shengya's subsidiary plans to reduce its registered capital by 32.37 million yuan [22] - Yinxin Technology received a cash dividend of 11.05 million yuan from its subsidiary [23] Group 8 - Haike New Source signed a three-year supply agreement for 270,000 tons of electrolyte materials [24] - Xinhua Medical received registration certificates for several medical devices [25] - Wantai Bio received a registration certificate for an HIV antibody testing kit [26] Group 9 - Beilu Pharmaceutical obtained a drug registration certificate for a new erectile dysfunction treatment [31] - Zhongwei Company is planning to issue shares to acquire assets, leading to a stock suspension [32] - Zhejiang Haideman plans to purchase land for strategic development, with a budget of up to 260 million yuan [33] Group 10 - Ningbo Ocean announced the resignation of its deputy general manager due to job adjustments [34] - Tongguang Cable is expected to win procurement projects from the State Grid worth over 139 million yuan [35]