华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2024 年度日 常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专门会 议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易确认 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10234 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司《 以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZC10234 号 内控审计报告 第 1 页 此页无正文） 特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：梁肖林 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

一、募集资金情况 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自 有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券股份有限公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为广 州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、"公司"）2022 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万孚生物拟使用闲置募集 资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）批准，并经深圳证券交 易所同意，公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 27,450,980 股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元，扣 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（李从东先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 4 月 公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记， 注册号为 440101000008134。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 董 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公 司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项 工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用 和价值，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如 下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项 议 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 规定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告、内审 工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及使用情况专 项报告等事项。在公司2023年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审 核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的 问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开 展。 作为公司薪酬与考核委员会委员，20 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人共出席八次董事会会议和三次股东大会会议。八次董事会 会议为第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议，三次股东大会会 议分别为2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会、2024年第 五次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董 事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通， ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元的外汇套期 保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有 资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟 ...