证券简称：万孚生物 证券代码：300482 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州万孚生物技术股份有限公司 终止实施 2024 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 万孚生物、本 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广州万孚生物技术股份 | | 报告 | 指 | 有限公司终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之独立 财务顾问报告》 | | 本独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 董事 | 23 | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | | 第七章 监事会 34 | | | | | 第一节 监事 | 34 | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | | | 第一节 财务会计制度 | 37 | 第二节 ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记备案结果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）经营 所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预 期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续推进和实施激励计划难 以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2024 年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2024 年限制性股票激励计划所涉及的 已授予但尚未解除限售的限制性股票 1054.40 万股，同时与之配套的《2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。基于以上情 况，公司注册资本及现时股份总数进行相应调整，就《广州万孚生物技术股份 有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 478,628,354 元。 | 公司注册资本为人 ...

债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 4 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15 至 2025 年 7 月 4 日 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 ...

General Provisions - Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. aims to protect the legal rights of the company, shareholders, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1] - The company was established as a joint-stock company and registered with the Guangzhou Administration for Industry and Commerce [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 22 million shares on June 30, 2015 [1] - The registered capital of the company is RMB 468,084,354 [1] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to become a competitive manufacturer in the rapid in vitro diagnostic industry (POCT) and to provide services for public health [1] - The registered business scope includes the production and sale of medical devices, software development, artificial intelligence applications, and various consulting services [1] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks with a par value of RMB 1 per share [2] - The total number of shares currently issued by the company is 468,084,354 [4] - The company cannot provide financial assistance for the purchase of its shares [4] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, participate in shareholder meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares [6] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are responsible for paying their subscribed capital [8] - Shareholders holding more than 5% of voting shares must report any pledges of their shares to the company [9] Shareholder Meetings - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings to decide on key matters such as business direction, capital changes, and profit distribution [10] - The notice for shareholder meetings must be sent out at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for extraordinary meetings [15] - The resolutions passed in shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote depending on the type of resolution [75][76]

Core Viewpoint - Guangzhou Wanfu Biological Technology Co., Ltd. has decided to terminate the implementation of the 2024 restricted stock incentive plan and to repurchase and cancel the restricted stocks involved in the plan due to significant changes in the internal and external business environment, which have led to discrepancies between expected operational conditions and the assessment criteria set in the incentive plan [1][8]. Group 1: Authorization and Approval - The company has completed necessary procedures for the termination and repurchase, including resolutions from the board of directors and supervisory board, and has disclosed relevant announcements [4][8]. - The company’s supervisory board did not receive any objections during the public notice period regarding the list of incentive objects [5]. Group 2: Specifics of Termination and Repurchase - The company will repurchase a total of 10.544 million shares of restricted stock, which were granted but not yet released from restrictions [8]. - The repurchase price is set at 12.42 yuan per share plus the interest from bank deposits at the same period [8]. - The funding for the repurchase will come from the company's own funds [8]. Group 3: Legal Compliance and Impact - The termination and repurchase comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, and will not significantly impact the company's operations or shareholder rights [9].

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-030 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》 经监事会审议，认为： 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚 生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。 三、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司本次因终止实施 2024 年限 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）召开公司 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于2025年6月13日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》 经监事会审议，认为： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州万孚 生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 6 月）》。 三、审议通过《关于选举公司第 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 一、审议通过《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025年 6月 18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主 持。 广州万孚生物技术股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。董事彭仲雄先生、 赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议 ...