证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-008 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专门会 议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 311,296,000.00 元、第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公司及控股子公 司 2 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有关政府部门 批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元的外汇套期 保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有 资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟 ...

关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10235号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结 论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 ...

2025 年 4 月 9 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 471,342,537 | 元。 公司注册资本为人民币 478,628,354 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 471,342,537 | 股。 公司现时股份总数为 478,628,354 股。 | 本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记备案结果为准。 广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2025 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划首次授予向特定对象发行股份 10,077,900 股。公司发行的可转换公司 债券从 2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，公司可转债共计转股 3,917 股。2024 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的激励对象中 8 名 已离职，且首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司决 定 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将 具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东 ...

广州万孚生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计，立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信所出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行 人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50 元， 募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2024 年 3 月 11 日 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 监事会 2025 年 4 月 9 日 一、拟补选非职工代表监事的情况 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 非职工代表监事、监事会主席何小维先生的辞职申请，何小维先生因个人原因申 请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将继续在子公司任职；何小维先生的原 任期自 2024 年 6 月 14 日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 截止本公告日，何小维先生持有公司股份 348,181 股。何小维先生所持公司 股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行 管理。公司及公司监事会对何小维先生在任职期间为公司的发展做出 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职 责，独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事 会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务 状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 1 日，第四届监事会第二十次会议在公司会议室召开。会 议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》。 2、2024 年 4 月 19 日，第四届监事会第二十一次会议在公司会议室召开。 会议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事 会工作报告>的议案》、《关于公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告的核查意见 华泰联合证券股份有限公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万孚生物《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查。具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价情况 (一) 内部控制评价范围 公司 ...