广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（评价报告基准日）止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司向银行申请综合授信并为经销商融资提供担保的公告 一、本次申请综合授信并为经销商融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开 展日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商银行"）、招 商银行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下称"中 国银行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份有 限公司（下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中 国农业银行股份有限公司（下称"农业银行"）、交通银行股份有限公司（下称 "交通银行"）合计申请综合授信合计人民币35,600万元，方案有效期12个月， 具体情况如下： 经销商贷款额度规定：预计总额度在人民币5,000万元以内，单个经销商 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）分别 于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第二十八次会议 和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公 司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。具体情况请详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日发布的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2024-021）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更万孚生物 2024 年报审计签字 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金 使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 28 亿元进 行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过 4 亿元的短期（不超过十二个 月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过 24 亿元的安全性高、流动性 好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日分别召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔 2024 〕24 号），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 薪酬标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，并于 2025 年 4 月 9 日召开的 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。现将相关情况公 告如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 王继华 董事长 现任 171.00 李文美 董事 离任 175.91 彭仲雄 董事、总经理 现任 157.79 李大立 董事 现任 141.61 赵亚平 董事、副总经理 现任 143.84 陈锦棋 独立董事 离任 3.67 李从东 独立董事 现任 8.00 段朝晖 独立董事 现任 0 欧阳文晋 独 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在 任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的任职经历以及签署的 相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

万孚生物（300482）公告，2024年营业收入30.65亿元，同比增长10.85%。归属于上市公司股东的净利 润5.62亿元，同比增长15.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第五届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 ...