我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZC10233 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计 财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情 况。 关于广州万孚生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10233 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称万孚生物） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（李从东先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公 司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项 工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用 和价值，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如 下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开了十一次董事会会议和六次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第二十七次会议至第四届董事会第二十九次会议以 及第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议。六次股东大会会议分 别为2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会至2024年第五次临时股 东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项 议 ...

公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 2025 年 4 月 公司以整体变更发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局注册登记， 注册号为 440101000008134。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | | 第三章 股 份 3 | | | | | 第一节 股份发行 | 3 | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 股东 | 6 | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | | | 第一节 董 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（欧阳文晋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 一、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人共出席八次董事会会议和三次股东大会会议。八次董事会 会议为第五届董事会第一次会议至第五届董事会第八次会议，三次股东大会会 议分别为2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会、2024年第 五次临时股东大会。本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董 事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通， ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2024年度的履职情况作如下总结： 规定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告、内审 工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及使用情况专 项报告等事项。在公司2023年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审 核，并全程监控公司年度财务报告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的 问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开 展。 作为公司薪酬与考核委员会委员，20 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事欧阳文晋 先生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公 司保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年 4 月 9 日 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 14 日（星期一）15:00 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度财务报告 | 长期借款 | | | | --- | --- | --- | | 应付债券 | 570,972,469.63 | 552,839,464.52 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,331,183.88 | 27,690,030.21 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 47,938,519.63 | 37,211,643.46 | | 递延所得税负债 | 49,657,723.40 | 55,124,536.71 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 682,899,896.54 | 672,865,674.90 | | 负债合计 | 1,504,364,037.54 | 1,157,093,084.26 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 481,424,317.00 | 444,515,598.00 | | 其他权益工具 | 107,451,670.64 | 107,490,537.16 | | ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 306,480.94 万元，比上年同 期增加 10.85%；营业成本 109,888.02 万元，比上年同期增加 6.30%；归属于上 市公司股东的净利润 56,162.85 万元，比上年同期增加 15.18%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,744.51 万元，比上年同期增加 19.90%。 公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司 利润表、2024 年度合并及母公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会 师报字[2025]第 ZC10233 号标准无保留意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,064,809,396.66 | 2,764,914,157.40 | 10.85% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 561,6 ...