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万孚生物(300482) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-09 11:31
| 证券代码:300482 | 证券简称:万孚生物 | 公告编号:2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123064 | 债券简称:万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 9 日分别召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的 议案》,具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2023 年 8 月 1 日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔 2024 〕24 号),该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 ...
万孚生物(300482) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-09 11:31
广州万孚生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经审计,立信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,立信所出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中,立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治 ...
万孚生物(300482) - 关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告
2025-04-09 11:31
| 证券代码:300482 | 证券简称:万孚生物 | 公告编号:2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123064 | 债券简称:万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于年度审计机构更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"万孚生物"或"公司")分别 于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日召开了第四届董事会第二十八次会议 和 2023 年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议 案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为本公 司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。具体情况请详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 16 日发布的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-021)、《2023 年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-037)。 近日,公司收到立信出具的《关于变更万孚生物 2024 年报审计签字 ...
万孚生物(300482) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-09 11:31
广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系"),结合广州万孚生物技术股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(评价报告基准日)止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任,监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 ...
万孚生物(300482) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-09 11:31
广州万孚生物技术股份有限公司 广州万孚生物技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,就公司在 任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查公司在任独立董事欧阳文晋、李从东、段朝晖的任职经历以及签署的 相关自查文件,前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...
万孚生物:2024年净利润同比增长15.18%
快讯· 2025-04-09 11:31
万孚生物(300482)公告,2024年营业收入30.65亿元,同比增长10.85%。归属于上市公司股东的净利 润5.62亿元,同比增长15.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...
万孚生物(300482) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-09 11:30
| 证券代码:300482 | 证券简称:万孚生物 | 公告编号:2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123064 | 债券简称:万孚转债 | | (1)现场会议召开时间为:2025 年 5 月 9 日(星期五)14:00。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 9 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的 议案》,决定于 2025 年 5 月 9 日(星期五)召开公司 2024 年度股东大会,现将 本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会。 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定,公 司第五届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 ...
万孚生物(300482) - 监事会决议公告
2025-04-09 11:30
| 证券代码:300482 | 证券简称:万孚生物 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123064 | 债券简称:万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次 会议于2025年4月9日下午11:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开, 会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监 事 3 名,实到 3 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由 公司监事会主席何小维先生主持。 经与会监事认真审议,本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报 告》。 本议案以 3 票赞成,0 ...
万孚生物(300482) - 董事会决议公告
2025-04-09 11:30
| 证券代码:300482 | 证券简称:万孚生物 | 公告编号:2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123064 | 债券简称:万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 1 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名,实 到 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人数符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议,本次会议审议并通过以下议案: 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理彭仲雄先生所作《2024 年度总经理工作报告》,认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,良 好地完成了 2024 年度的各 ...