| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次募集资金现场检查 1 | | （2）现场检查报告是否按照本 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2025 年半年 度日常关联交易确认及增加 2025 年度日常关联交易预计的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度 创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控 股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认及增加 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认 及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通 过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2025 年半年度日常关 ...

本表已于 2025 年 8 月 19 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年上半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1页 | | | | 上市公司 | 2025 年 | 2025 年 上半年度占 | 2025 年 | 2025 年 | 2025 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 核算的 会计科目 | 上半度 期初占用 | 用累计发生 | 上半年度 占用资金的 | 上半年度 偿还累计 | 上半年度 期末占用 | 形成原 因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | 金额（不含利 息） | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于全资子公司终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告 一、对外投资暨关联交易概述 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十次会议，第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资 子公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司海南万 信产业发展有限公司（以下简称"海南万信"） 拟与公司的关联方海南众美企 业管理有限公司（下称"海南众美"）共同投资设立海南安汇科技有限公司（以 工商主管部门核准的名称为准）。项目总投资额预计 22,500 万元，其中海南万信 拟出资 6,750 万元、出资比例为 30%，海南众美拟出资 15,750 万元、出资比例 为 70%。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的公告》（公告编号： ...

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-042 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司及控股子公司2025年半年度日常关联交易确认 及增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年半年度日常关联交易确认 及增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通 过，独立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2025 年半年度日常关联交易确认情况 根据第五届董事会第九次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公 司及控股子公司2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》， 预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超过 268,000,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网 （www. ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2025上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1380 号），公司向特定对象发行 人民币普通股合计 27,450,980 股（每股面值 1 元），每股发行认购价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为人民币 699,999,990.00 元。保荐机构及主承销商华泰联合证券有限 责任公司于 2024 年 3 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议 通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事彭雷清 女士主持。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募 集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时 地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 ...

万孚生物公告，2025年上半年营业收入12.46亿元，同比下降20.92%。净利润1.89亿元，同比下降 46.82%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-040 【2025 年 8 月】 1 广州万孚生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞及会计机构负责人(会计 主管人员)彭彩媚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1、分销商管理风险：公司在产品销售环节主要采用分销模式。POCT 行业 的终端客户主要包括各级医院和门急诊检验、医师办公室、疾控中心、执法 机关、个人消费者等，较为分散。采用分销模式，公司可利用分销商在当地 的资源优势，迅速打开局面，占领新的空白市场，提升市场占有率。在公司 的分销体系下，分销商主要负责与终端客户的商务谈判、合同签订、关系维 护等；而公司则主要负责产品的学术推广、技术支持、持续服务等。随着公 司销售规模和销售区域的不 ...