截至 2023 年期末，公司总资产 790,218.49 万元，较 2022 年末增长 2.82%； 归属于上市公司股东净资产 268,649.79 万元，较 2022 年末下降 8.89%。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2023 年度，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法规及《公司章程》《总经理工作 细则》《财务总监职责及工作细则》《董事会秘书工作细则》等公司制度的要求， 忠实勤勉地履行自身职责。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作向董事会汇报 如下： 一、年度经营业绩情况 2023 年度，公司实现营业收入 135,385.99 万元，同比下降 33.80%。天然气 业务方面，天然气平均含税销售价格 2.53 元/方，同比下降 10.96%，受天然气价 格与销售量下降影响，2023年度实现营业收入114,025.69万元，同比下降36.49%； 园艺用品业务方面，受出口订单量下降影响，2023 年度实现营业收入 20,067.42 万元，同比下降 18.00%。 2023 年度，公司实现 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公 司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为首华 燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定， 对首华燃气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，公司按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议 合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等相关法律、 法规以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第四条 合法、有效持有公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 首华燃气科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 | 事 项 | 募集资金的使用及结余情况 | | --- | --- | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 165,914,294.79 | | 加：2023 年度专户及理财利息收入 | 24,132,941.87 | | 2023 年度现金管理到期赎回 | 2,449,720,000.00 | | 2023 年归还临时补充流动资金 | 185,000,000.00 | | 减：2023 年度募投项目支出 | 25,642, ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《首华燃气科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项: 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六条 公司应对募集资金投向及变更履行信息披露义务，充分保障投资者 的知情权。募集资金的使用，必须严格按照《公司章程》、招股说明书或股东大 会决议和本制度履行审批手续。 第七条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有持续督导责任， 保荐机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的 相关规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《首华燃 气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的一切对外投资行为。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第一条 为了加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，包括但不限于： （一）与他人共同出资设立公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信""立信会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度 财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用不超过 140 万元。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》，公司严格按照《2023 年度高级管理人员薪酬方案》执行，未出现 变更，高级管理人员岗位工资和津贴按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准， 经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 20 ...