证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-006 北京赛升药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯的 方式向所有监事送达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公 司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席赵丽娜女士主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<监事会2024年度工作报告>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<202 ...

北京赛升药业股份有限公司 监事会关于对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制 进行了自我评价并出具了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事 会审阅了该报告并发表如下审核意见： 2024 年公司依据有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善 的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合 规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

北京赛升药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-005 经全体董事认真审议并表决，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<总经理2024年度工作报告>的议案》。 总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2024 年度主要工作情况总结以及 公司 2025 年度工作计划。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<董事会2024年度工作报告>的议案》 本议案具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事 会 2024 年度工作报告》。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2025年3月27日在公司会议室召开，本次会议于2024年3月14日以通讯的方式向 所有董事送达了会议通知。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议由董事 长马骉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-010 北京赛升药业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 10,587,354.35 | 41,395,507.03 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -68,853,096.03 | 102,917,838.16 | 204,734,954.33 | | （元） | | | | | 研发投入（元） | 129,951,530.32 | 102,630,567.50 | 126,179,729.79 | | 营业收入（元） | 416,481,789.63 | 476,569,581.71 | 734,546,852.59 | | 合并报表本年度末累计未分配利 | | 1,783,380,209.07 | | | 润（元） ...

北京赛升药业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-96 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A005227 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称 赛升药业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了赛升药业公司 202 ...

关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京赛升药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京赛升药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京赛升药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2025）第 110A003686 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了赛升药业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2025）第 110A005227 号无保留意见审计 ...

北京赛升药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A005228 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称赛升药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是赛升药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘均山 中国注册会计师 刘霞 中国·北京 二〇二五年三月二十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见， ...

北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京赛升药业股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司关于 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额 的说明 1-2 致同专字（2025）第 110A003687 号 北京赛升药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京赛升药业股份有限公司（以下简称"赛升药业 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的赛升药业公司《2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）和《深圳 ...

Financial Performance - The company's net profit decreased significantly due to a 170% decline in fair value changes of financial assets and investment income compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥416,481,789.63, a decrease of 12.61% compared to ¥476,569,581.71 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥68,853,096.03, representing a decline of 166.90% from ¥102,917,838.16 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,760,028.82, an increase of 127.94% compared to -¥42,093,070.95 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥135,973,946.20, a significant increase of 541.05% from ¥21,210,975.01 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,551,848,565.47, a decrease of 1.94% from ¥3,622,201,677.70 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,357,111,952.59, down 2.30% from ¥3,436,014,685.50 in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 were -¥0.14, a decrease of 166.67% from ¥0.21 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was -2.03%, down 5.05% from 3.02% in 2023[25]. - The company reported a total non-operating loss of ¥80,613,124.85 in 2024, a significant decrease from a profit of ¥145,010,909.11 in 2023[31]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry faces risks from government policies, including centralized procurement and changes in medical insurance regulations, impacting market access and pricing[5][7]. - The pharmaceutical manufacturing industry in China achieved a revenue of ¥25,298.5 billion in 2024, remaining stable compared to the previous year[35]. - The total profit for the pharmaceutical manufacturing sector decreased by 1.1% to ¥3,420.7 billion in 2024[35]. - The population aged 60 and above reached 31,031 million in 2024, accounting for 22.0% of the total population, indicating a growing market for healthcare products[36]. - The overall industrial revenue in China grew by 2.1% in 2024, reflecting a stable economic environment despite challenges[35]. Product Development and R&D - The company is committed to improving product quality and increasing investment in R&D to meet national drug standards and enhance product competitiveness[8][10]. - New drug development involves a lengthy process with multiple stages, posing risks of technical failure or market rejection[9]. - The company is focused on expanding its product line in cardiovascular, immunological, and neurological disease treatments, aligning with market demands[39]. - The company has established a proprietary biopolymer purification technology platform, enhancing its core process technology advantages[49]. - The company is actively pursuing research and development projects, including the registration application for Dapagliflozin tablets and clinical studies for K11 project[110]. - The company is currently conducting preclinical research on multiple new antibody drugs targeting various diseases, including Alzheimer's and ischemic stroke[62]. - The company has completed the initial research on the production process for several new drugs, including Dapagliflozin and its formulations for type 2 diabetes[62]. - The company is enhancing the quality standards for its products, including the fibrinolytic enzyme injection for treating cerebral infarction and myocardial infarction[61]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance market expansion efforts by increasing sales team size and seeking opportunities in provincial bidding and procurement[4]. - The company is committed to expanding its presence in the life sciences and health industry through innovation, R&D, and strategic partnerships[55]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its portfolio, with a focus on companies in the biotechnology sector[140]. - The company has established five strategic platforms for group development, including R&D innovation and capital industry platforms, to leverage favorable policies for sustainable growth[106]. - The company plans to strengthen its marketing strategy by enhancing brand influence and market share, with a focus on academic promotion and channel development[109]. Human Resources and Management - The company is aware of the risk of core personnel turnover and plans to monitor industry trends and consider mergers or collaborations to mitigate this risk[11]. - The company will continue to implement a "people-oriented, talent-driven" strategy, focusing on "innovation-driven, high-quality development" to enhance talent quality and build a competitive high-quality talent team[111]. - A comprehensive training system will be established to cover all employees and career stages, including professional skills and management capability training, with quarterly closed training sessions for management teams[112]. - The company has a dedicated human resources management system, ensuring all key personnel are employed directly by the company[126]. Environmental Compliance - The company maintains compliance with environmental protection regulations and holds valid discharge permits for its subsidiaries[172]. - The company has implemented pollution control measures, resulting in zero exceedances in emissions for various pollutants[173]. - The company is focused on enhancing its environmental compliance and reducing overall emissions in line with national standards[174]. - The wastewater treatment plant of Sai Sheng Pharmaceutical has a processing capacity of 200 m³/day, utilizing an "anaerobic + aerobic biological contact oxidation" process, meeting the discharge standards of DB11/307-2013[176]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental pollutants in accordance with relevant regulations[187]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent organizational structure, adhering to legal governance requirements[126]. - The company is focused on maintaining compliance with regulations and ensuring effective governance and operational management[153]. - The board has proposed a profit distribution plan for the 2023 fiscal year[149]. - The company has engaged in discussions regarding external investments and related transactions[149]. - The Audit Committee conducted a review of the 2023 annual report and the 2024 financial budget report, passing all proposals unanimously[155].