北京赛升药业股份有限公司重大信息内部报告制度 北京赛升药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作》"）以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书 向公司董事会报告。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司（如有，下同）。 第二章 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-013 北京赛升药业股份有限公司 《公司章程》修正案 | 交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全 | 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当 | | --- | --- | | 体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之 | 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的 | | 二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大 | 具体理由，并披露。董事会提交股东大会的现金 | | 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董 | 分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表 | | 事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的 | 决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股 | | 意见。 | 东所持表决权的三分之二以上通过。 | | ... | ... | | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因 | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原 | | 并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立 | 因以及下一步为增强投资者回报 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-060 为规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的利益，同时为方便结算， 提高使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立了募集资金专用账 户，并且与相关银行及保荐机构信达证券股份有限公司签署了募集资金三方监管 协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。具体情况详见公司于 2015 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公 告编号：2015-006）。2016 年 6 月，公司存放于中信银行股份有限公司北京经 济技术开发区支行的"新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目"募集资金专户 的全部募集资金变更至北京银行股份有限公司经济技术开发区支行进行存储和 管理，并将公司在中信银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的"新建心脑 血管及免疫调节产品产业化项目"募集资金专项账户注销。具体情况 ...

北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公 司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北 京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现 将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以 及监事候选人任职资格等事项公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2023-059 一、第五届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、监事会的选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用 累积投票制，即股东大会选 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2023-058 北京赛升药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，公 司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可 连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 二、董事会的选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立 ...

证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-057 编 号：辽 20210198 生产地址和生产范围：沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼：片剂、 颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水丸）、溶液剂（外用、含激素类）、酊剂（外用、 含激素类）、搽剂、栓剂、小容量注射剂*** 北京赛升药业股份有限公司 关于子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司沈阳君元药业有限 公司（以下简称"君元药业"）近日获得了辽宁省药品监督管理局颁发的《药品 生产许可证》。本次涉及变更的事项为：同意该企业将抗感解毒片（国药准字 Z10930031）和阿胶益寿晶（国药准字 Z21021206）两个药品品种的生产场地由 沈阳市东陵区凌云街 103 巷 6 号变更为沈阳市浑南区麦子屯 603 号 9 号楼，22 号楼，其他内容不变。 现将相关信息公告如下： 一、《药品生产许可证》的基本信息 企业名称：沈阳君元药业有限公司 注册地址：沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 ...

北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"赛升药业"）于近日收 到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》（证书编号为 GS202311000090），发证时间为2023年 10月26日，有效期为三年。 公司已于2008年、2011年、2014年、2017、2020年被认定为高新技术企业。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共 和国企业所得税法》的规定，公司享受高新技术企业的相关税收优惠政策（按15% 的税率缴纳企业所得税）。通过高新技术企业认定后，公司将连续三年继续享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的重 新认定不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥121,785,926.26, a decrease of 43.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥55,137,130.17, representing a decline of 398.95% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,603,646.82, down 75.58% from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.11, a decrease of 375.00% year-on-year[5]. - The company's operating income for the first nine months of 2023 was ¥393,823,690.35, down 34.28% from the same period in 2022[9]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was RMB 393,823,690.35, a decrease of 34.3% compared to RMB 599,234,034.97 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased from ¥252,622,872.25 to ¥196,525,841.12, a decline of about 22.2%[26]. - Total comprehensive income decreased from ¥253,797,441.83 to ¥194,363,988.68, a decline of about 23.4%[26]. - Basic and diluted earnings per share decreased from ¥0.52 to ¥0.41, a decrease of approximately 21.2%[26]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount was ¥36,005,868.38, a decrease of 60.06% compared to the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities decreased by 60.06% to CNY 36,005,868.38, mainly due to reduced sales and income[11]. - Cash flow from operating activities decreased from ¥637,304,775.12 to ¥446,833,275.74, a decline of about 30%[27]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥19,880,505.52, compared to a larger outflow of ¥54,256,838.81 in the previous period[28]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥41,395,507.03, compared to a net outflow of ¥80,308,316.53 in the previous period[28]. - The net cash flow from investing activities improved by 63.36% to CNY -19,880,505.52, primarily due to a decrease in principal amounts of financial investments[11]. - The company received cash from operating activities totaling ¥446,833,275.74, down from ¥637,304,775.12 in the previous period[27]. - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -$24,536,957.37, compared to -$41,962,316.56 in the previous period[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,704,229,018.50, an increase of 3.79% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period increased by 68.65% to CNY 201,673,605.50, attributed to a reduction in financial investments[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 201,673,605.50 from RMB 226,210,562.87 at the beginning of the year, representing a decline of 10.8%[20]. - The total liabilities decreased to RMB 139,273,108.85 from RMB 157,095,362.89, reflecting a reduction of 11.4%[22]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 3,530,108,525.78 from RMB 3,373,900,684.89, marking an increase of 4.6%[22]. - The deferred income tax liabilities rose to RMB 100,869,059.07 from RMB 82,159,469.58, an increase of 22.8%[22]. Research and Development - Research and development expenses for the first nine months were ¥54,287,924.94, a decrease of 31.76% year-on-year[9]. - Research and development expenses decreased from ¥79,555,905.38 to ¥54,287,924.94, a reduction of approximately 31.7%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,565, with no preferred shareholders[13]. - The largest shareholder holds 49.51% of the shares, amounting to 238,464,000 shares[13]. - The company distributed dividends totaling CNY 41,395,507.03, a decrease of 48.82% compared to the previous period[11]. Other Information - The company reported a significant decrease in government subsidies received, totaling ¥200,844.31 for the first nine months, down 96.66% from the previous year[9]. - Cash received from tax refunds increased significantly by 5204.83% to CNY 12,545,695.91, primarily due to higher tax refunds received this period[11]. - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a decrease of 70.17%, mainly due to foreign exchange gains and losses from the Hong Kong subsidiary[11]. - The company acquired a 4.35% stake in Baixius for RMB 15,000,000, aligning with its strategic development direction[16]. - The subsidiary Junyuan Pharmaceutical received a production license for several drugs, enhancing the company's product portfolio[15]. - The third quarter report was not audited[31]. - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[31].

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-053 北京赛升药业股份有限公司 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年10月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3 名，全体监事均以通讯方式出席。会议由监事会主席赵丽娜女士主持，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、审议情况 全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。 经审核，全体监事一致认为，公司《2023年第三季度报告》符合中国证监会、 深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告提 示性公告》及《2023年第三季度报告》。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023 年10月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8 名，全体董事均以通讯方式出席。会议由董事长马骉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2023-052 北京赛升药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 北京赛升药业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议 ...