证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-016 恒锋工具股份有限公司关于 使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为 提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所 需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-013 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不 影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动 性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品），上述额度 可滚动使用，并提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授 权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购 买事宜,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项发表了核查 意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《民生证券股份有限 公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核 查意见》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-019 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司决定定于 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间： （1）通过 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-011 恒锋工具股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额 为人民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元， 实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上 述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。 （一）协议主体 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-012 5.根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。 恒锋工具股份有限公司关于 预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2.债券代码：123239 债券简称：锋工转债 3.转股价格：24.95 元/股 4.转股期限：自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-010 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：57,786,100.00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"恒锋工具"）向不 特定对象发行人民币 62,000.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、"锋工转 债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可[2023]2843 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 62,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 6,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"锋工转债"， 债券代码为"123239"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-009 恒锋工具股份有限公司 1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发 行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《恒锋工具股份有限公司创业 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-008 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"锋工转债"） ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号:2024-007 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生证券"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"锋工转债"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【1193】号 恒锋工具股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的恒 锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 A+,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A+。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 6-8-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分 ...