恒锋工具股份有限公司 | 1 | 营业收入 | 56,120.65 | 53,068.77 | 5.75% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 营业成本 | 30,236.43 | 27,662.75 | 9.30% | | 3 | 税金及附加 | 683.61 | 657.29 | 4.00% | | 4 | 销售费用 | 3,013.74 | 2,761.31 | 9.14% | | 5 | 管理费用 | 4,638.19 | 4,992.67 | -7.10% | | 6 | 研发费用 | 3,316.32 | 3,232.91 | 2.58% | | 7 | 财务费用 | -70.41 | 73.49 | -195.81% | | 8 | 其他收益 | 1,465.31 | 1,326.91 | 10.43% | | 9 | 投资收益 | 228.71 | 442.66 | -48.33% | | 10 | 信用减值损失 | -53.26 | -90.44 | -41.11% | | 11 | 资产减值损失 | -928.90 | -2,802.25 | - ...

恒锋工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 | 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 使下列职权： | 行使下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 | | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | 事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 | | 方案； | 方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 | （六）审议批准公司的利 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 3.变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17 号》要求执行。其他未变更部分， ...

恒锋工具股份有限公司2023年年度报告全文 恒锋工具股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 ...

恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）以及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 恒锋工具股份有限公司 董事会议事规则 （一 ...

恒锋工具股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《恒锋工具股份有限 公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 募集资金管理制度 恒锋工具股份有限公司 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 ...

独立董事专门会议工作制度 恒锋工具股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒锋工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 恒锋工具股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买 ...

恒锋工具股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《2023 年 度独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事黄少明先生、沈 洪垚先生、马洪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 恒锋工具股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查，独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒锋工具使用闲置自有资金进行现金管理的事项进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利 用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，公司拟使用暂时闲置自有 资金进行安全性高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估筛选，选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定 ...