中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 深圳证券交易所年报问询函的部分回复 中国·北京 BEIJING CHINA 关于光智科技股份有限公司 深圳证券交易所年报问询函的部分回复 中审亚太审字（2024）006751号 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技""上市公司"） 2024 年 6 月 1 日收到深圳证券交易所下发的《关于对光智科技股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 271 号）（以下简称"《问询 函》"），我们作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，对《问询函》中需要 本所回复的相关问题履行了核查程序。 截至本回复日，《问询函》所涉及问题 9、问题 11 事项，公司仍需进一步 补充和完善，公司和会计师将尽快披露回复上述问题。现将《问询函》所涉其 余内容回复如下： 问题 1.年报显示，公司报告期实现营业收入 101,138.74 万元，同比增长 8.09%，其中，红外光学材料业务实现销售收入 82,895.14 万元，同比增 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 法律意见书 关于光智科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 05016 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事务 所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到 ...

光智科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-062 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月31日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-061 类型：其他有限责任公司 光智科技股份有限公司 关于控股股东向子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东向子公司增资暨关联 交易的议案》。公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"） 拟以现金方式向子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称"安徽中飞"）增资人 民币80,000万元，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38 万元计入安徽中飞资本公积。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊载于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控 股股东向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。 本次增资完成 ...

鉴于前述授权有效期即将届满，公司向特定对象发行A股股票相关事项仍在 办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于2024年5月15日召开了第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长向 特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意 将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事 会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，自原有效 期届满之日起计算，即有效期延长至2025年6月8日。除此之外，公司本次向特定 对象发行股票方案的其他内容保持不变。 公司独立董事已就上述事项召开独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-059 光智科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第五十八次 会议、第四届监事 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-058 光智科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满， 相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象 发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有 效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭 ...

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》， 定于2024年5月31日（星期五）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第五次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-060 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 1.会议届次：2024年第五次临时股东大会 7.出席对象： （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-057 光智科技股份有限公司 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中， 为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大 会决议有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 6 月 8 日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通知已 于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。其中以通讯表决方式出 席会议董事 6 名，分别为侯振富、刘留、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开 ...

法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2023 年度股东大会 网址：www.yingkelawyer.com 电话：0451—82892133 邮编：150001 法律意见书 北京市盈科（哈尔滨）律师事务所 关于光智科技股份有限公司 法律意见书 地址：哈尔滨市南岗区中山路 193 号中实大厦 10 层 11 层 2023 年度股东大会 法律意见书 【2024】盈哈意字 05017 号 致：光智科技股份有限公司 受光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈科（哈尔滨）律师事 务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《光智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师核查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公 司如下保证，即其已提 ...

光智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-055 光智科技股份有限公司 光智科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 234,498,045.45 | 239,289,489.3 ...