（编辑 任世碧） 证券日报网讯 7月29日晚间，光智科技发布公告称，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于调整 2025年度日常关联交易预计的议案》。 ...

Core Viewpoint - The company has approved a proposal to engage in commodity futures hedging to mitigate the impact of raw material price fluctuations on its operational performance [1] Group 1: Company Actions - The company held the 28th meeting of the 5th Board of Directors and the 24th meeting of the 5th Supervisory Board on July 28, 2025 [1] - The approved hedging business will involve a maximum margin of RMB 20 million and a maximum contract value of RMB 100 million on any trading day [1] - The approved limits for the hedging activities can be used in a rolling manner throughout the validity period of the resolution [1]

证券日报网讯7月29日晚间，光智科技（300489）发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第三 次临时股东会。本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

Core Insights - Company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, with revenue reaching 1.02 billion and net profit of 23.99 million, reflecting year-on-year growth of 78.20% and 167.77% respectively [1] - The company has successfully implemented a multi-faceted strategy focusing on product development, market expansion, and strategic layout, leading to a robust growth trajectory and improved financial quality [1] Group 1: Integrated Industry Chain Advantage - The company emphasizes a full industry chain layout as a core development path, enhancing its supply system for infrared optical materials, lenses, detectors, and complete infrared systems [2] - In the first half of 2025, the infrared optical business generated revenue of 902 million, marking an 81.88% increase, driven by the growing importance of materials like germanium in the infrared industry [2] - The company has upgraded its supply capabilities for infrared lenses, detectors, and complete systems, resulting in a significant increase in shipment volumes and a strong order backlog [2] Group 2: Dual Main Business Strategy - The company pursues a dual main business strategy of "Infrared + Aluminum Alloy," which has contributed to steady revenue growth [3] - The aluminum alloy materials and components business achieved revenue of 118 million, a 54.39% increase, supporting overall revenue growth [3] - The demand for high-performance aluminum alloy materials is expected to rise due to the accelerating development of the nuclear power sector and other industrial applications, positioning the company for continued growth [3]

格隆汇7月29日丨光智科技(300489.SZ)公布半年度报告，2025年上半年，公司营业收入101,975.75万 元，比去年同期增长78.20%；归母净利润为2,399.88万元，比去年同期增长167.77%。公司精准锚定发 展方向，在战略布局、产品研发、市场拓展等多维度的积极作为，产品供应能力全面升级，各类产品市 场表现优秀，共同推进业绩实现稳健增长。 ...

智通财经APP讯，光智科技(300489.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为10.2亿元，同比增长 78.20%。归属于上市公司股东的净利润为2399.88万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为1170.03万元。基本每股收益为0.1743元。 ...

智通财经APP讯，光智科技(300489.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为10.2亿元，同比增长 78.20%。归属于上市公司股东的净利润为2399.88万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为1170.03万元。基本每股收益为0.1743元。 ...

第一条 为了增强光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告的真实性、 准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年度报告编制、审 计和披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《光 智科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）、《光智科技 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕知情人登记制度》），以及 《光智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息披露的 各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》。 光智科技股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事 会审议定期报告时投反对票或者弃权票。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营 成果和现金 ...

光智科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定和《光智科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司根据《公司章程》设立独立董事，人数应不少于董事总人 ...

光智科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《光智科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司不 得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定职权。股东会授 权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》《股东会议事规则 ...