证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-076 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月4日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临 时股东会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-075 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。近日，公司办理了上述 限制性股票的归属登记工作，现将具体情况公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2023 年 10 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 <石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，其主要内容如下： 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 1、本次归属限制性股票数量：40.40 万股，占目前公司总股本的 0.23%。 ...

点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 通合科技（300491）12月3日发布公告称，公司已完成对深圳证券交易所（以下简称"深交所"）可转债 审核问询函的回复工作，并同步更新了募集说明书等申请文件的财务数据至2025年前三季度。公司表 示，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项仍需履行深交所审核及中国证监会注册程序，最终能否 实施存在不确定性。 公告显示，公司于2025年11月13日收到深交所出具的《关于石家庄通合电子科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020067号）。收到问询函后，公司会同 相关 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"）近日发布《关于申请向不特定对象发行可转 换公司债券审核问询函的回复报告》，就深圳证券交易所提出的业绩波动、毛利率变化、现金流状况等 七大方面问题进行了详细说明。公司同时披露了2025年1-9月财务数据，期内实现营业收入9.75亿元， 同比增长32.40%；归母净利润2043.78万元，同比下降2.20%，业绩降幅较2024年的-76.66%已明显收 窄。 业绩波动原因：新能源业务价格竞争与成本压力交织 公告显示，通合科技2023年营业收入和利润大幅增长，2024年至今收入持续增长但净利润下滑，主要受 新能源功率变换业务影响。该业务收入占比超过60%，2023年因高功率产品占比提升（从22.11%增至 54.17%）带动毛利率同比提高9.9个百分点至28.27%；2024年以来，受行业竞争加剧影响，产品平均售 价下降9.92%，尽管单位成本降低2.52%，但降价幅度大于降本幅度，导致毛利率回落至22.38%。 分业务板块来看，2025年1-9月： -新能源功率变换业务：收入6.45亿元（+25.34%），毛利 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-073 特此公告 本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下： 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 除上述修订外，其他条款内容不变。本次《关于增加注册资本暨修订<公司 章程>的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订后《公司章程（2025年12月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日 召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于增加注册资本暨修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 依据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属 期归属条件已成就即将归属，可归属限制性股票数量共计404,000股，本期可归 属股份登记工作完成后公司注册资本将由175,269,149.00元变更为175,673,149.00 元，公司股份 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-074 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-070 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议通知已于2025年11月28日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事4名；以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 符合归属条件的议案》 根 ...

公司董事会薪酬与考核委员会同意本次符合归属条件的激励对象名单。上述 事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益 的情形。 石家庄通合电子科技股份有限公司 第二个归属期归属名单的核查意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等议案。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期除 2 名激励对象因 个人原因已离职外，其他 89 名激励对象作为公司本次可归属的激励对象主体资 格合法 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-072 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股 权激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-071 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符 合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：89 人。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 2023 年 10 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于 <石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，其主要内容如下： 1、标的股票来源 本 ...